Kraken pagará $362k para resolver violaciones de sanciones de Irán

• La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos impuso una multa de alrededor de $362,000 al importante criptointercambio Kraken por la aparente violación de las sanciones que se impusieron contra el pueblo iraní.
• Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
• La OFAC tiene razones para creer que entre el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019, la bolsa procesó 826 transacciones, por un total aproximado de $1,680,577.10.

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Importante criptointercambio Kraken finalmente ha salido de los problemas regulatorios relacionados con las violaciones de las sanciones impuestas a los ciudadanos de Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) no se inmuta en su decisión de multar a los intercambios de criptomonedas por violaciones de las sanciones impuestas en todo el mundo, y ahora el intercambio de criptomonedas clasificado como el tercero más grande por volumen de transacciones es el que debe pagar.

Se ha impuesto una multa de alrededor de $362,000 impuso on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.

Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.

“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.

The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”

Según la agencia, Kraken había implementado un programa satisfactorio contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones. Esto incluyó la detección de clientes en el momento de la incorporación y diariamente a partir de entonces, así como la revisión de la información de la dirección IP generada en el momento de la incorporación para evitar que los usuarios en jurisdicciones sancionadas abran cuentas.

Sin embargo, la OFAC tiene razones para creer que entre el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019, el intercambio procesó 826 transacciones, por un total aproximado de $1,680,577.10, para personas ubicadas en Irán, lo cual estaba en contra de las sanciones impuestas.

Según informes, la investigation into Kraken’s potential sanction violations comenzó en julio y esto convirtió a la entidad con sede en Delware en el intercambio de cifrado más grande que jamás haya enfrentado la acción de cumplimiento de la OFAC.

Expansión de Kraken Eyes después de que el CEO renuncie

As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, decidió dejarlo a principios de este año y, como resultado, fue reemplazado por el director de operaciones Dave Ripley, quien ha trabajado con la firma desde 2016. Ripley dice que tiene mucho que llenar y también agregó que el intercambio tiene como objetivo sortear los obstáculos regulatorios y abrirse camino en el adopción de criptografía convencional. La firma tiene planes de cambiar su enfoque para aumentar su equipo y ampliar sus servicios en todo el mundo con el fin de aumentar su base de clientes.

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