FinCEN avanza hacia la marca de mezcladores de criptomonedas como centros de lavado de dinero
- FinCEN afirma que los mezcladores de criptomonedas son puntos de acceso para el lavado de dinero, ayudando a grupos terroristas
- Varios informes afirman que Hamás ha dependido de donaciones criptográficas para su financiación.
- Chainalysis dijo que algunos informes sobre el uso de criptomonedas para fraude están sobreestimados y utilizan análisis defectuosos.
El periodico de Wall Street informes La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro planea clasificar los mezcladores de criptomonedas como focos de lavado de dinero debido a su uso por parte de Hamás y otras organizaciones terroristas. El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, afirmó que la medida forma parte de sus esfuerzos para combatir el uso de criptomonedas en actividades ilegales.
Adeyemo afirmó que las criptomonedas estaban siendo utilizadas por “actores cibernéticos afiliados a estados, ciberdelincuentes y grupos terroristas”, citando a Hamás como ejemplo.
Dijo en un comunicado:
La medida de hoy subraya el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de la mezcla de monedas virtuales convertibles por parte de una amplia gama de actores ilícitos, incluyendo actores cibernéticos afiliados a Estados, ciberdelincuentes y grupos terroristas. En términos más generales, el Departamento del Tesoro está combatiendo enérgicamente el uso ilícito de todos los aspectos del ecosistema CVC por parte de grupos terroristas, incluidos Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
FinCEN, en un aviso, dijo que determinó que “el porcentaje de transacciones CVC [monedas virtuales convertibles] procesadas por mezcladores CVC que se originaron a partir de fuentes probablemente ilícitas está aumentando”.”
El organismo de control de delitos financieros propuso medidas que obligarán a las organizaciones y agencias financieras nacionales a “implementar ciertos requisitos de mantenimiento de registros e informes” para las transacciones que involucren mezcladores de criptomonedas.
FinCEN señaló que el público tendrá 90 días desde el momento en que se publique la propuesta del mezclador de criptomonedas en el Registro Federal para proporcionar comentarios. Es probable que la agencia revise todos los comentarios antes de decidir si implementar o no la política sugerida para los mezcladores de criptomonedas.
La designación del jueves se produce en medio de múltiples informes que indican que Hamás y otras organizaciones terroristas utilizaron criptomonedas para financiar ataques contra Israel a principios de este mes. Varios legisladores estadounidenses están presionando al gobierno de Biden para que responda al uso de criptomonedas con fines terroristas.
Bitnación reportado que la senadora Elizabeth Warren encabezó un grupo de legisladores, tanto demócratas como republicanos, para expresar sus preocupaciones sobre cómo Hamás generó millones de dólares a través de criptomonedas.
El grupo redactó una carta pidiendo a la administración que “actúe con rapidez y categóricamente para reducir significativamente la actividad criptográfica ilícita y proteger nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados”.”
El miércoles, la senadora Warren, conocida por su fuerte oposición a la industria de las criptomonedas, pidió que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) estén sujetas a las mismas reglas contra el lavado de dinero que los bancos.
Sin embargo, varios grupos de defensa de las criptomonedas han criticado a Warren por sus afirmaciones sobre el uso de criptomonedas para delitos. Yaya Fanusie, directora de lucha contra el lavado de dinero del Crypto Council for Innovation, argumentó que las criptomonedas en los EE. UU. observan las reglas contra el lavado de dinero.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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