Kraken zahlt $362k, um Verstöße gegen Iran-Sanktionen beizulegen
- Das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat der großen Krypto-Börse Kraken eine Geldstrafe von rund $362.000 wegen offensichtlicher Verletzung von Sanktionen auferlegt, die gegen das iranische Volk verhängt wurden.
- Kraken hat außerdem zugestimmt, $100.000 in zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung der Sanktionen zu “investieren” sowie seine Mitarbeiter zu schulen und technische Kontrollen zur Unterstützung der Sanktionserkennung einzuführen.
- Das OFAC hat Grund zu der Annahme, dass die Börse zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 826 Transaktionen verarbeitet hat, was insgesamt etwa $1.680.577,10 entspricht.
Große Krypto-Börse Kraken ist endlich aus den regulatorischen Problemen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die gegen die Bürger des Iran verhängten Sanktionen herausgekommen. Das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) bleibt unbeirrt in seiner Entscheidung, Krypto-Börsen wegen Verstößen gegen weltweit verhängte Sanktionen zu bestrafen, und jetzt ist die Krypto-Börse, die als drittgrößte Börse nach Handelsvolumen eingestuft wird, zu zahlen.
Eine Geldstrafe von rund $362.000 wurde verhängt auferlegt Die bekannte amerikanische Kryptobörse Kraken wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen des mutmaßlichen Verstoßes gegen die US-Sanktionen gegen den Iran gesperrt. Darüber hinaus erklärte sich die Börse bereit, ihre potenziellen zivilrechtlichen Ansprüche zu begleichen, die mit möglichen Verstößen gegen die iranischen Transaktions- und Sanktionsbestimmungen einhergehen.
Darüber hinaus hat Kraken zugestimmt, $100.000 in zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung der Sanktionen zu “investieren”, seine Mitarbeiter zu schulen und technische Kontrollen zur Unterstützung der Sanktionserkennung einzuführen.
“Da Kraken es versäumt hat, rechtzeitig geeignete Geolokalisierungsinstrumente, einschließlich eines automatisierten Systems zur Sperrung von Internetprotokoll-(IP-)Adressen, einzuführen, exportierte Kraken seine Dienste an Nutzer, die sich scheinbar im Iran befanden, als sie virtuelle Währungstransaktionen auf der Plattform von Kraken durchführten”, erklärte das OFAC.
Die US-amerikanische Finanzaufsichtsbehörde OFAC fügte hinzu, dass “die Höhe der Vergleichssumme die Einschätzung der OFAC widerspiegelt, dass die offensichtlichen Verstöße von Kraken nicht schwerwiegend waren und freiwillig selbst offengelegt wurden.”
Laut der Agentur hat Kraken ein zufriedenstellendes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen eingeführt. Dazu gehörte das Screening von Kunden beim Onboarding und täglich danach sowie die Überprüfung der beim Onboarding generierten IP-Adressinformationen, um zu verhindern, dass Benutzer in sanktionierten Gerichtsbarkeiten Konten eröffnen.
Das OFAC hat jedoch Grund zu der Annahme, dass die Börse zwischen dem 14. Oktober 2015 und dem 29. Juni 2019 826 Transaktionen mit insgesamt etwa $1.680.577,10 für im Iran ansässige Personen verarbeitet hatte, was gegen die verhängten Sanktionen verstieß.
Berichten zufolge die Untersuchung möglicher Sanktionsverstöße von Kraken begann im Juli und machte das in Delware ansässige Unternehmen zur größten Krypto-Börse, die jemals mit OFAC-Durchsetzungsmaßnahmen konfrontiert wurde.
Erweiterung von Kraken Eyes nach Rücktritt des CEO
Wie bereits berichtet, ist Jesse Powell, der frühere CEO von Kraken, der über 11 Jahre als Geschäftsführer des Unternehmens tätig war, zurückgetreten., beschlossen, es früher in diesem Jahr zu beenden und wurde infolgedessen von Chief Operating Officer Dave Ripley abgelöst, der seit 2016 für das Unternehmen tätig ist. Ripley sagt, dass er große Fußstapfen zu füllen hat, und fügte hinzu, dass die Börse darauf abzielt, regulatorische Hindernisse zu umgehen und sich ihren Weg in die zu erarbeiten Mainstream-Krypto-Akzeptanz. Das Unternehmen plant, seinen Fokus zu verlagern, um sein Team zu vergrößern und erweitert seine Dienstleistungen rund um den Globus um seinen Kundenstamm zu erweitern.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
Neuesten Nachrichten
