Das DOJ verlangt von Binance eine Zahlung in Höhe von $4 Milliarden, um die Gebühren zu senken
- Im Oktober drängten republikanische Gesetzgeber das Justizministerium (DOJ), gegen Binance Ermittlungen einzuleiten, da behauptet wurde, die Börse fördere die Terrorismusfinanzierung.
- Die Verhandlungen beinhalten die Möglichkeit, Anklage gegen den CEO und Gründer von Binance, Changpeng “CZ” Zhao, zu erheben und Binance den Weiterbetrieb zu gestatten.
- Wenn die Einigung in Höhe von $4 Milliarden abgeschlossen ist, wird sie eine der höchsten Geldstrafen im Kryptobereich sein.
Das US-Justizministerium (DOJ) scheint alle Anklagen gegen die Kryptobörse Binance fallen zu lassen, fordert aber eine außergerichtliche Einigung in Höhe von 1,4 Billionen Pesos. Das DOJ ermittelt seit Monaten gegen die Kryptobörse und ihren CEO, doch die heutige Nachricht deutet darauf hin, dass die Behörde einer außergerichtlichen Einigung offen gegenübersteht.
In mehreren Berichten heißt es, dass Binance mit dem Justizministerium verhandelt hat, um Ermittlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Sanktionsverstößen und Bankbetrug abzuschließen. Der Vergleich über $4 Milliarden wird als einer der größten Vergleiche in der Kryptobranche gelten.
Die Verhandlungen von Binance mit dem US-Justizministerium beinhalten Berichten zufolge die Möglichkeit, strafrechtliche Anklage gegen Changpeng Zhao, den CEO der Börse, zu erheben. Die aktuelle Vereinbarung würde es Binance jedoch ermöglichen, seine Dienste fortzuführen und gleichzeitig seine Führungskräfte zur Rechenschaft zu ziehen.
Berichte Laut Berichten würde die Zahlung von 1,4 Billionen Peso im Falle einer Einigung Teil einer Vereinbarung über die Aussetzung der Strafverfolgung sein. Binance müsste zudem bestimmte Auflagen erfüllen, beispielsweise seine Compliance-Initiativen überarbeiten. Das US-Justizministerium drängte Berichten zufolge auf einen Führungswechsel bei Binance, es ist jedoch unklar, ob neben CZ auch andere Führungskräfte von Binance angeklagt werden.
Binance hatte Schwierigkeiten mit den US-Aufsichtsbehörden. Der Börse wird ein Betrieb ohne Lizenz und mangelnde Transparenz vorgeworfen. Das DOJ hat untersucht, ob Binance sich den US-Sanktionen gegen Russland und Iran widersetzt hat, indem es Benutzern aus beiden Regionen Transaktionen erlaubt hat. Nach dem Zusammenbruch seines ehemaligen Rivalen FTX und dem schändlichen Sturz seines Gründers Sam Bankman-Fried geriet Binance in den Fokus der Aufsichtsbehörden.
Binance steht derzeit vor rechtlichen Problemen Probleme mit anderen US-Regulierungsbehörden wie der Securities and Exchange Commission und der Commodities and Futures Trading Commission. Die CFTC beschuldigte Binance, gegen Handels- und Derivategesetze verstoßen zu haben, während die SEC behauptet, Binance habe US-Benutzern illegal den Zugriff auf seine globale Plattform gestattet, obwohl sie nicht für den Betrieb in den USA registriert waren.
Binance hat diese Behauptungen zwar zurückgewiesen, die rechtlichen Probleme haben jedoch die US-amerikanische Tochtergesellschaft von Binance, Binance.US, stark beeinträchtigt.
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