Bolsa vinculada ao Hamas com sanções do Tesouro dos EUA
- O Tesouro dos EUA afirma que o Hamas depende de criptomoedas para financiamento.
- Dados da Chainalysis revelaram que o Hamas recebeu centenas de milhares de dólares em doações criptográficas desde 2019.
- Os legisladores dos EUA pediram clareza ao governo Biden sobre como planeja combater as fraudes criptográficas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, na quarta-feira, 18 de outubro, anunciado O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções a provedores de serviços financeiros que fornecem ajuda ao Hamas em meio à crise em curso com Israel. O OFAC afirmou ter adicionado à sua lista de entidades sancionadas uma "corretora de moeda virtual e sua operadora sediada em Gaza", que possuía um endereço de carteira Bitcoin.
A empresa, identificada como Buy Cash Money, é uma corretora digital sediada em Gaza e operada por Khan Yunis, residente na Faixa de Gaza. O OFAC afirmou que a Buy Cash e Yunis tinham ligações com o Hamas. Curiosamente, o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel congelou uma das carteiras de Bitcoin da Buy Cash em junho de 2021 por supostas ligações com a campanha de financiamento do Hamas.
As sanções têm sido uma tática comum empregada pelo Departamento do Tesouro dos EUA para reduzir o apoio financeiro a organizações suspeitas de envolvimento em terrorismo ou outras atividades ilegais. O Departamento do Tesouro explicou em seu comunicado que "a Buy Cash também foi usada para transferir fundos por afiliados de outros grupos terroristas". O departamento observou que a Buy Cash recebeu 1.000 BTC em sua carteira de uma operadora de câmbio sediada na Turquia e afiliada à Al-Qaeda em setembro de 2019.
Reagindo à notícia, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse em comunicado:
Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para negar aos terroristas do Hamas a capacidade de angariar e utilizar fundos para cometer atrocidades e aterrorizar o povo de Israel. Isso inclui a imposição de sanções e a coordenação com aliados e parceiros para rastrear, congelar e apreender quaisquer bens relacionados com o Hamas nas suas jurisdições.
Além da Buy Cash e de seu fundador, o OFAC incluiu dois altos funcionários do Hamas e outras seis pessoas ligadas ao portfólio de investimentos do grupo em sua lista de sanções. O Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel no início deste mês, e as autoridades ocidentais têm trabalhado para limitar seu acesso a recursos.
As autoridades israelitas recentemente colaborou com a bolsa de criptomoedas Binance alguns dias após os ataques para bloquear contas conectadas ao Hamas na bolsa. No início desta semana, o emissor de stablecoin, Tether, anunciou que congelou endereços criptográficos ligados ao terrorismo em Israel e na Ucrânia.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
