Reguladores locais estão investigando 3 exchanges indianas de criptomoedas
- As agências de investigação indianas, incluindo a Diretoria de Execução (ED) e o Departamento de Imposto de Renda, estão investigando três plataformas de troca de criptomoedas.
- As autoridades estão investigando as trocas por seu envolvimento em transações de comércio ilegal de drogas ligadas à Nigéria, Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas.
- As prisões de vários traficantes de drogas realizadas pela Divisão de Combate ao Narcotráfico de Hyderabad permitiram a descoberta dessas transações.
Enquanto os reguladores financeiros indianos estão constantemente trabalhando para trazer uma estrutura regulatória sólida para a indústria de criptomoedas, as entidades com mentalidade criminosa são manchetes de vez em quando.
Depois de receber alertas da Unidade de Inteligência Financeira, as agências de investigação indianas, incluindo a Diretoria de Execução (ED) e o Departamento de Imposto de Renda, estão investigando três plataformas de troca de criptomoedas por seu envolvimento em transações ilegais de comércio de drogas, suspeitas de estarem ligadas à Nigéria. as Ilhas Cayman e as Ilhas Virgens Britânicas.
De acordo com um recente relatório pelo Economic Times, três empresas indianas de gerenciamento de ativos digitais supostamente realizaram essas transações por suspeitas de negócios de drogas. O relatório citou um alto funcionário do governo não identificado, que declarou:
“A moeda digital foi usada para comprar e vender drogas e algumas dessas empresas facilitaram isso… Até agora, a agência conseguiu rastrear transações no valor de 28.000 crore de rúpias [$3,5 bilhões].”
Os investigadores acreditam que a maioria das transações relacionadas a esses negócios ilegais de drogas foram realizadas por meio de três empresas de criptomoedas, que não relataram nada às autoridades.
Segundo relatos da mídia, as prisões de vários traficantes de drogas pela Divisão de Narcóticos de Hyderabad permitiram a descoberta dessas transações, que ocorreram entre 2019 e 2022. Eles realizavam negócios na Dark Web e aceitavam criptomoedas como forma de pagamento.
A FIU é uma agência nacional que aceita todos os relatórios de atividades financeiras duvidosas de agências de investigação indianas e trabalha em estreita colaboração com organizações policiais em todo o mundo para investigar a venda ilegal de drogas e o financiamento do terrorismo.
Amit Shah, ministro do Interior da Índia, declarou na semana passada em uma reunião de alto nível sobre tráfico de drogas e segurança nacional que houve mais casos de contrabando de drogas por meio de criptomoedas e da dark net recentemente.
A aplicação da lei indiana tem perseguido agressivamente fraudes e outras irregularidades no mercado local de criptomoedas nos últimos meses. O ED invadiu vários locais ligados ao suspeito em um golpe de aplicativo de jogos no início deste mês e recuperou dinheiro e bitcoins que estavam congelados.
Em agosto deste ano, a ED realizou buscas no escritório da corretora de criptomoedas CoinSwitch Kuber e nas residências de seus principais executivos, incluindo o CEO e diretores, por supostas violações das normas cambiais. Curiosamente, a agência de fiscalização tributária também investigou a importante corretora de criptomoedas WazirX por seu suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. Além disso, a ED investigou recentemente dez empresas em um caso de lavagem de dinheiro no valor de 1.041,25 milhões de dólares.
A Índia também se tornou a terra para a adoção de criptomoedas e Web3 recentemente, um relatório revelou que o país asiático tem a a terceira maior força de trabalho da Web3 do mundo.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
