Reguladores locais estão investigando 3 exchanges indianas de criptomoedas
- As agências de investigação indianas, incluindo a Diretoria de Execução (ED) e o Departamento de Imposto de Renda, estão investigando três plataformas de troca de criptomoedas.
- As autoridades estão investigando as trocas por seu envolvimento em transações de comércio ilegal de drogas ligadas à Nigéria, Ilhas Cayman e Ilhas Virgens Britânicas.
- The Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions.
Enquanto os reguladores financeiros indianos estão constantemente trabalhando para trazer uma estrutura regulatória sólida para a indústria de criptomoedas, as entidades com mentalidade criminosa são manchetes de vez em quando.
Depois de receber alertas da Unidade de Inteligência Financeira, as agências de investigação indianas, incluindo a Diretoria de Execução (ED) e o Departamento de Imposto de Renda, estão investigando três plataformas de troca de criptomoedas por seu envolvimento em transações ilegais de comércio de drogas, suspeitas de estarem ligadas à Nigéria. as Ilhas Cayman e as Ilhas Virgens Britânicas.
De acordo com um recente relatório pelo Economic Times, três empresas indianas de gerenciamento de ativos digitais supostamente realizaram essas transações por suspeitas de negócios de drogas. O relatório citou um alto funcionário do governo não identificado, que declarou:
“Digital currency was used to buy and sell drugs and some of these companies facilitated it…So far the agency has been able to track transactions worth Rs 28,000 crore [$3.5 billion].”
Os investigadores acreditam que a maioria das transações relacionadas a esses negócios ilegais de drogas foram realizadas por meio de três empresas de criptomoedas, que não relataram nada às autoridades.
According to media reports, the Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions, which took place between 2019 and 2022. They used to conduct business on the Dark Web and accept cryptocurrency as payment.
A FIU é uma agência nacional que aceita todos os relatórios de atividades financeiras duvidosas de agências de investigação indianas e trabalha em estreita colaboração com organizações policiais em todo o mundo para investigar a venda ilegal de drogas e o financiamento do terrorismo.
Amit Shah, ministro do Interior da Índia, declarou na semana passada em uma reunião de alto nível sobre tráfico de drogas e segurança nacional que houve mais casos de contrabando de drogas por meio de criptomoedas e da dark net recentemente.
A aplicação da lei indiana tem perseguido agressivamente fraudes e outras irregularidades no mercado local de criptomoedas nos últimos meses. O ED invadiu vários locais ligados ao suspeito em um golpe de aplicativo de jogos no início deste mês e recuperou dinheiro e bitcoins que estavam congelados.
In August this year, the ED searched local crypto exchange CoinSwitch Kuber’s office and the homes of its top executives, including CEO and directors, for alleged violations of foreign exchange regulations. Interestingly, the revenue enforcement agency also probed major crypto exchange WazirX for its alleged role in money laundering activities. In addition, the ED recently investigated ten companies for a $125 million money laundering case.
A Índia também se tornou a terra para a adoção de criptomoedas e Web3 recentemente, um relatório revelou que o país asiático tem a world’s third-largest Web3 workforce.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
