DOJ exige pagamento de $4 bilhões da Binance para eliminar cobranças
- Em outubro, legisladores republicanos pressionaram o Departamento de Justiça (DOJ) para investigar a Binance por alegações de que a bolsa está ajudando no financiamento do terrorismo.
- The negotiations include the possibility of charging Binance CEO and founder Changpeng “CZ” Zhao and allowing Binance to operate.
- Se concluído, o acordo de $4 bilhões será uma das maiores multas no espaço criptográfico.
The US Department of Justice (DOJ) seems set to drop all charges against crypto exchange Binance but demands a $4 billion settlement. The DOJ has been investigating the crypto exchange and its CEO for months, but today’s news means the agency is open to an out-of-court settlement.
Vários relatórios afirmam que a Binance tem negociado com o DOJ para resolver investigações relacionadas com lavagem de dinheiro, violações de sanções e fraude bancária. O acordo de $4 bilhões será considerado um dos maiores acordos na indústria de criptografia.
Binance’s negotiations with the DOJ reportedly involve the possibility of filing criminal charges against Changpeng Zhao, the exchange’s CEO. However, the current agreement would allow Binance to continue its services while holding its executives liable.
Relatórios state that, if concluded, the $4 billion payment would be included as part of a deferred prosecution arrangement. In addition, Binance would have to fulfill specified requirements, such as revising its compliance initiatives. The DOJ reportedly pressed for a change in Binance’s leadership, but it’s unclear if Binance executives other than CZ will face charges.
A Binance enfrentou dificuldades com os reguladores dos EUA. A bolsa foi acusada de operar sem licença e de falta de transparência. O DOJ tem investigado se a Binance desafiou as sanções dos EUA à Rússia e ao Irã ao permitir que usuários de ambas as regiões fizessem transações. A Binance tornou-se o foco principal dos reguladores após o colapso de seu antigo rival FTX e a queda vergonhosa de seu fundador, Sam Bankman-Fried.
Binance atualmente enfrenta problemas legais problemas com outros reguladores dos EUA, como a Securities and Exchange Commission e a Commodities and Futures Trading Commission. A CFTC acusou a Binance de violar as leis comerciais e de derivativos, enquanto a SEC afirma que a Binance permitiu ilegalmente que usuários dos EUA acessassem sua plataforma global, apesar de não estar registrado para operar nos EUA.
While Binance has denied these claims, the legal issues have severely affected Binance’s US affiliate, Binance.US.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
