CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se declarará culpado
- O acordo faria com que o CEO da Binance, CZ, renunciasse ao seu cargo na bolsa.
- Atualmente não está claro se CZ enfrentará pena de prisão.
- A SEC acusou Kraken de operar sem licença.
Binance CEO and founder Changpeng “CZ” Zhao plans to step down from his role at the exchange and enter a guilty plea for violating US anti-money laundering policies. According to a Wall Street Journal report, the move is part of Binance’s ongoing negotiations with the Department of Justice (DOJ). The settlement would see Binance pay $4 billion, and the DOJ would drop all charges against the exchange.
Apesar de planejar deixar o cargo de CEO, CZ irá supostamente continua sendo o acionista majoritário na bolsa. No entanto, CZ não poderá ocupar um cargo executivo na Binance e pagará uma multa de $50 milhões.
The DOJ accused Zhao and other Binance executives of breaking US economic sanctions and the Bank Secrecy Act by neglecting to implement an anti-money laundering program. Sources reveal that Binance’s former chief compliance officer, Samuel Lim, will face charges as well.
Os reguladores também alegaram que a Binance operava como um negócio não autorizado de transferência de dinheiro, lucrando com o mercado dos EUA e violando a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.
The settlement ends the DOJ’s investigation into Binance. US regulators opted for a softer deal in the case against Binance. So, rather than collapsing the exchange and affecting the entire crypto industry, the deal allows Binance to carry on with its operations.
CZ acessou o Twitter para confirmar sua saída da Binance e anunciou um novo CEO. Ele escreveu:
Hoje, deixei o cargo de CEO da Binance. É certo que não foi fácil desapegar-se emocionalmente. Mas sei que é a coisa certa a fazer. Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim. Binance não é mais um bebê. É hora de deixá-lo andar e correr. Eu sei que a Binance continuará a crescer e se destacar com o banco profundo que possui.
CZ named Binance’s head of regional markets outside of the U.S., Richard Teng, as the company’s new CEO. The crypto billionaire also expressed plans to “remain available to the team to consult as needed, consistent with the framework set out in our U.S. agency resolutions.”
Binance foi objeto de investigação nos EUA
A Binance foi lançada em 2017 e se tornou a plataforma de negociação líder globalmente nos primeiros 180 dias. Dados do CoinMarketCap mostram que a bolsa teve mais de $11,6 bilhões em volume de negócios nas últimas 24 horas. Este é um aumento significativo de 515% em relação aos $1,9 bilhões registrados pela segunda maior exchange de criptomoedas, a Coinbase.
O DOJ iniciou sua investigação sobre a Binance em 2018. Em 2020, as autoridades dos EUA solicitaram documentos internos da bolsa sobre seus esforços para combater a lavagem de dinheiro, bem como interações com Zhao a partir de 2017.
The U.S. Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) filed a lawsuit accusing Binance of failing to implement an adequate anti-money laundering program to identify and stop terrorism financing. The CFTC claimed that several of the exchange’s employees admitted that the platform enabled “potentially illegal activities.”
Na época, CZ rejeitou o processo como uma mera recitação de fatos. A SEC também entrou com uma ação separada acusando a Binance de manipular seu volume de negócios, de não restringir os usuários dos EUA de sua plataforma global, de enganar os investidores sobre suas medidas de vigilância e de desviar fundos de clientes.
The crypto market has already suffered a number of high-profile failures, including the bankruptcy of the former crypto exchange FTX. Many believe Binance’s collapse would have been irrecoverable for the industry.
Os reguladores dos EUA estão buscando ações coercivas contra outras plataformas criptográficas. A SEC recentemente carregada Kraken with operating as an “unregistered securities exchange, broker, dealer, and clearing agency.” The exchange previously paid a $30 million fine for the SEC’s charges in February.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
