CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se declarará culpado
- O acordo faria com que o CEO da Binance, CZ, renunciasse ao seu cargo na bolsa.
- Atualmente não está claro se CZ enfrentará pena de prisão.
- A SEC acusou Kraken de operar sem licença.
O CEO e fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, planeja renunciar ao cargo na exchange e se declarar culpado por violar as políticas de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, a medida faz parte das negociações em andamento da Binance com o Departamento de Justiça (DOJ). O acordo prevê que a Binance pague US$ 1,4 trilhão e o DOJ retire todas as acusações contra a exchange.
Apesar de planejar deixar o cargo de CEO, CZ irá supostamente continua sendo o acionista majoritário na bolsa. No entanto, CZ não poderá ocupar um cargo executivo na Binance e pagará uma multa de $50 milhões.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou Zhao e outros executivos da Binance de violarem as sanções econômicas americanas e a Lei de Sigilo Bancário ao negligenciarem a implementação de um programa de combate à lavagem de dinheiro. Fontes revelam que o ex-diretor de compliance da Binance, Samuel Lim, também enfrentará acusações.
Os reguladores também alegaram que a Binance operava como um negócio não autorizado de transferência de dinheiro, lucrando com o mercado dos EUA e violando a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.
O acordo encerra a investigação do Departamento de Justiça dos EUA contra a Binance. Os reguladores americanos optaram por um acordo mais brando no caso contra a Binance. Assim, em vez de levar a corretora à falência e afetar todo o setor de criptomoedas, o acordo permite que a Binance continue suas operações.
CZ acessou o Twitter para confirmar sua saída da Binance e anunciou um novo CEO. Ele escreveu:
Hoje, deixei o cargo de CEO da Binance. É certo que não foi fácil desapegar-se emocionalmente. Mas sei que é a coisa certa a fazer. Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim. Binance não é mais um bebê. É hora de deixá-lo andar e correr. Eu sei que a Binance continuará a crescer e se destacar com o banco profundo que possui.
CZ nomeou Richard Teng, chefe de mercados regionais da Binance fora dos EUA, como o novo CEO da empresa. O bilionário do setor de criptomoedas também expressou a intenção de "permanecer à disposição da equipe para consultoria sempre que necessário, em consonância com a estrutura estabelecida em nossas resoluções junto às agências governamentais dos EUA".“
Binance foi objeto de investigação nos EUA
A Binance foi lançada em 2017 e se tornou a plataforma de negociação líder globalmente nos primeiros 180 dias. Dados do CoinMarketCap mostram que a bolsa teve mais de $11,6 bilhões em volume de negócios nas últimas 24 horas. Este é um aumento significativo de 515% em relação aos $1,9 bilhões registrados pela segunda maior exchange de criptomoedas, a Coinbase.
O DOJ iniciou sua investigação sobre a Binance em 2018. Em 2020, as autoridades dos EUA solicitaram documentos internos da bolsa sobre seus esforços para combater a lavagem de dinheiro, bem como interações com Zhao a partir de 2017.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação judicial acusando a Binance de não implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro para identificar e impedir o financiamento do terrorismo. A CFTC alegou que vários funcionários da corretora admitiram que a plataforma permitia "atividades potencialmente ilegais".“
Na época, CZ rejeitou o processo como uma mera recitação de fatos. A SEC também entrou com uma ação separada acusando a Binance de manipular seu volume de negócios, de não restringir os usuários dos EUA de sua plataforma global, de enganar os investidores sobre suas medidas de vigilância e de desviar fundos de clientes.
O mercado de criptomoedas já sofreu uma série de falências de grande repercussão, incluindo a da antiga corretora de criptomoedas FTX. Muitos acreditam que o colapso da Binance teria sido irrecuperável para o setor.
Os reguladores dos EUA estão buscando ações coercivas contra outras plataformas criptográficas. A SEC recentemente carregada A Kraken opera como uma "bolsa de valores mobiliários, corretora, distribuidora e agência de compensação não registrada". A bolsa já havia pago uma multa de 1.043.000 dólares devido às acusações da SEC em fevereiro.
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