Ukraiński regulator żąda dokumentacji finansowej od firm kryptograficznych

  • Od rozpoczęcia wojny z Rosją w 2022 roku Ukraina otrzymała ponad $70 milionów darowizn w postaci kryptowalut.
  • Większość tych darowizn kryptograficznych została wykorzystana do zabezpieczenia sprzętu wojskowego i środków medycznych.

The National Bank of Ukraine (NBU) recently required four Ukrainian cryptocurrency companies to file financial statements for the first two quarters of 2023, putting the cryptocurrency market in Ukraine under increasing scrutiny. Kuna, CoinPay, GEO Pay, and Qmall are among the companies affected by the NBU’s request. These companies have seven days to produce the needed financial data, per the NBU’s deadline.

Niektóre dokumenty wymagane przez NBU obejmują sprawozdania finansowe, informacje operacyjne i szczegóły dotyczące transakcji pieniężnych. Założyciel i CEO Kuna Exchange, Michał Chobanyan, said he was surprised by the regulator’s demands, adding that crypto companies in Ukraine have never been asked to produce such records. Chobanyan questioned the NBU’s motive for its recent demands.

Chobanyan powiedział:

Over the past two weeks, the first wave of searches in exchanges took place in Kiev and across Ukraine, which were triggered by the actions of the NBU, the Ministry of Internal Affairs, and the Security Service of Ukraine. […] There will be more searches and exchanges.

The Kuna CEO accused the NBU of attempting to destroy the growth of cryptocurrency and Web3 in Ukraine. Chobanyan claimed that over the last three months, Kuna’s exchange volumes have decreased by 90%. 

źródło: Chobanyan’s Telegram

Chociaż ukraiński rząd przyjął wrogie podejście do branży kryptograficznej, Chobanyan uważa, że może to stanowić zachętę dla firm kryptograficznych w kraju do eksploracji innych obszarów. Zaznaczył, że Kuna planuje skoncentrować się na sektorze business-to-business (B2B) na rynku europejskim. 

The Kuna CEO said he was “grateful to the NBU for stimulating me to be a successful European company rather than a niche Ukrainian player.”

Ukraina otrzymała ponad $70 milionów darowizn w postaci kryptowalut

Niektórzy użytkownicy kryptowalut krytykowali ukraiński rząd za traktowanie branży kryptograficznej od czasu, gdy ten kraj to zrobił Odebrane miliony dolarów darowizn w postaci kryptowalut. Na początku tego roku Chainalysis ujawnił że Ukraina otrzymała ponad $70 milionów darowizn. Takie darowizny miały podobno zapewnić krajowi dodatkowe fundusze na zabezpieczenie broni i innych materiałów na czas kontynuowania wojny z Rosją.

Mówiono, że w tamtym czasie darczyńcy ETH przewodzili paczce z darowiznami w wysokości około $28,9 miliona, a tuż za nimi uplasowali się darczyńcy Bitcoin i Tether. Darowizny miały również postać niezamiennych tokenów (NFT); jeden taki NFT został sprzedany przez UkraineDAO na aukcji za $6,1 mln.

The speed of these crypto donations increased Ukraine’s capacity to respond to the Russian invasion, with over 80% of the total donations coming during the early stages of the war.

Co ciekawe, ukraiński wiceminister cyfryzacji Alex Bornyakov był wówczas pełen pochwał dla kryptowalut. W wywiadzie dla Yahoo Finance Bornyakov powiedział:

If we used the traditional financial system, it was going to take days. We were able to secure the purchase of vital items in no time at all via crypto, and what is amazing is that around 60% of suppliers were able to accept crypto. I didn’t expect this.

The majority of the cryptocurrency donations were used to purchase the nation’s military gear, armor, various vehicles, and medical supplies.

źródło: Świergot

Previous research by Chainanalysis showed that crypto donations amplified the use of digital assets in Ukraine, putting the country among the highest adopters. But it remains to be seen if the NBU’s actions on crypto companies will reduce the industry’s popularity in Ukraine.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Zweryfikowany autor

Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości