EX FTX Executive overweegt een pleidooiovereenkomst met aanklagers

• Sommige leidinggevenden van FTX werken naar verluidt samen met openbare aanklagers in de zaak tegen Bankman-Fried.
• Bankman-Fried staat in oktober terecht voor zeven aanklachten, terwijl een tweede proces gepland staat voor maart 2024.
• Het blijft onduidelijk of aanklagers Salame zullen aanwerven als een van hun getuigen in het oktoberproces tegen Bankman-Fried. 

---

Ryan Salame, de voormalige co-CEO van FTX Digital Markets, is in onderhandeling met federale aanklagers om een pleidooi in te dienen in verband met strafrechtelijke aanklachten in verband met de ondergang van de beurs in november 2022. Volgens een Bloomberg artikel Salame zou volgens bronnen die bekend zijn met de zaak al volgende maand een pleidooi kunnen houden, voorafgaand aan de rechtszaak van Bankman-Fried die begin oktober gepland staat.

Het blijft onduidelijk of Salame zal getuigen tegen zijn voormalige collega. Salame is nog niet aangeklaagd met betrekking tot FTX en de details van een mogelijke pleidooiovereenkomst worden nog uitgewerkt. 

Andere leidinggevenden van FTX en Alameda Research, waaronder Gary Wang, Caroline Ellison en Nishad Singh, hebben al schuldbekentenissen ingediend voor de aanklachten in de FTX-zaak. Aanklagers zijn van plan ze te gebruiken als bewijs in hun zaak tegen Bankman-Fried.

Amerikaanse aanklagers onderzoeken Salame naar mogelijke overtredingen van de Amerikaanse wetgeving inzake campagnefinanciering in verband met de congresverkiezingen van zijn vriendin Michelle Bond. Het Openbaar Ministerie is van mening dat beide partijen de bijdragelimiet hebben overschreden.

Ondertussen hebben aanklagers in de Bankman-Fried-zaak plannen geuit om te betogen dat de voormalige FTX-CEO tijdens hun rechtszaak in oktober campagnefinancieringswetten heeft geschonden, ondanks het feit dat die aanklacht onlangs is ingetrokken. 

De Amerikaanse officier van justitie Damian Williams schreef dinsdag in een brief aan rechter Lewis Kaplan dat de "vervangende aanklacht duidelijk zal maken dat de heer Bankman-Fried nog steeds wordt beschuldigd van het uitvoeren van een illegale campagnefinancieringsregeling als onderdeel van de fraude- en witwasregelingen waartegen hij oorspronkelijk werd beschuldigd."“

Williams voegde in de brief toe: 

 Het gebruik van klantentegoeden door de verdachte om een politieke beïnvloedingscampagne te voeren, maakte deel uit van de fraude met telegrammen die in de oorspronkelijke aanklacht werden ten laste gelegd. Als onderdeel van de oorspronkelijk ten laste gelegde witwaspraktijken verhulde de verdachte ook de bron van zijn frauduleuze opbrengsten door middel van politieke stromannen.

Bankman-Fried werd een maand nadat FTX faillissement had aangevraagd op de Bahama's gearresteerd en vervolgens uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij de ondergang van de beurs. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde aanvankelijk acht aanklachten tegen de 31-jarige aan. Het ministerie van Justitie voegde er echter in februari en maart vijf nieuwe aanklachten aan toe.

Maar het ministerie van Justitie werd gedwongen de aanklacht wegens schending van de campagnefinanciering te laten vallen nadat de verdediging een motie had ingediend waarin werd gesteld dat dit geen deel uitmaakte van het uitleveringsverdrag met de Bahama's. Het Openbaar Ministerie werkt er ook aan om de borgtocht van Bankman-Fried in te trekken nadat beschuldigen hem van geknoei met getuigen.

Laatste nieuws