Celsius en ex-CEO Mashinsky hebben Amerikaanse wetten overtreden: CFTC-onderzoekers

• Onderzoekers van de CFTC beweren dat Celsius Network en voormalig CEO Alex Mashinsky Amerikaanse wetten hebben overtreden.
• Als een meerderheid van de CFTC-gouverneurs het eens is met de beschuldigingen, kan deze maand al een rechtszaak worden aangespannen.
• In januari werd Mashinsky aangeklaagd door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James wegens misleiding van investeerders.
• Een onafhankelijke onderzoeker van de faillissementszaak beweerde dat het bedrijf opereerde als een Ponzi-plan.

---

De onderzoekers van de Amerikaanse toezichthouder op de derivatenmarkten, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), beweren dat het failliete crypto-leenplatform Celsius Network en zijn voormalige CEO Alex Mashinsky de wetten van de Verenigde Staten hebben overtreden voordat ze bescherming tegen schuldeisers onder Chapter 11 hadden aangevraagd. Het is cruciaal op te merken dat Mashinsky in september 2022 aftrad als CEO van het failliete bedrijf. 

Volgens een rapport van Bloomberg gedateerd Op 5 juli hebben de onderzoekers van de handhavingsafdeling van de CFTC geconcludeerd dat Celsius Network investeerders heeft misleid, zich niet heeft geregistreerd bij de toezichthouder en ook heeft toegevoegd dat voormalig CEO Mashinsky een aantal regels in de Verenigde Staten heeft overtreden. Het rapport noemde mensen met kennis van zaken als bronnen.

Belangrijk om te vermelden is dat als een meerderheid van de gouverneurs van de CFTC instemt met de beschuldigingen van de onderzoekers, de Amerikaanse instantie al deze maand een rechtszaak kan aanspannen tegen het failliete crypto-uitleenplatform en zijn voormalige CEO, Mashinsky, bij een federale rechtbank in de VS. Dit bericht verschijnt te midden van pogingen van Celsius Network om de activiteiten weer op te starten door de schuldeisers terug te betalen. 

Interessant genoeg is dit niet de eerste keer dat Mashinskly wordt aangeklaagd door een Amerikaanse toezichthouder. In januari werd de cryptoondernemer aangeklaagd door de procureur-generaal van New York, Letitia James, die beweerde dat de oprichter van Celsius Network verantwoordelijk was voor miljardenverliezen door het misleiden van investeerders. James verklaarde dat Mashinsky "beloofde investeerders naar financiële vrijheid te leiden, maar hen naar een pad van financiële ondergang leidde."“

Bovendien verklaarde Shoba Pillay, de onafhankelijke onderzoeker van de faillissementszaak van Celsius, in februari dat het bedrijf “zijn zaken op een heel andere manier deed dan hoe het zichzelf aan zijn klanten op de markt bracht”, en voegde eraan toe dat het crypto-uitleenplatform meer een Ponzi-schema voor het vangen van investeerders.

Aan de andere kant, volgens een eerder rapport van Bitnation, nam Mashinsky in september 2022 ontslag als CEO van Celsius Network en werd vervangen door Chris Ferraro, de huidige financieel directeur, CEO en Chief Restructuring Officer. Belangrijker nog: na het faillissement van het bedrijf probeerde Mashinsky de schulden van het bedrijf om te zetten in een nieuwe cryptovaluta, een idee dat mislukte.

Laatste nieuws