La SEC poursuit Changpeng Zhao, PDG de Binance

• La CFTC a exhorté le tribunal à interdire à Changpeng Zhao de mener des pratiques commerciales relevant de sa compétence et à empêcher Binance d'opérer aux États-Unis. 
• Binance, dans un article de blog lundi, a laissé entendre qu'il prendrait des mesures pour se défendre. 

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The US Securities and Exchange Commission (SEC) has reportedly sued crypto exchange Binance and its CEO, Changpeng Zhao, for allegedly running what the regulator termed a “web of deception”. The SEC accused Binance of mismanaging customer funds and deceiving American regulators and investors about its business practices. The suit said that Binance and its CEO “enriched themselves by billions of U.S. dollars while placing investors’ assets at significant risk.”

La SEC, dans son procès de 136 pages, a allégué que Binance avait secrètement mélangé et transféré des milliards de dollars d'actifs de clients à Merit Peak Limited, une autre entreprise appartenant à Zhao. La SEC a également affirmé que Binance avait trompé les investisseurs sur l'efficacité de ses procédures d'identification et de prévention des transactions frauduleuses ainsi que sur ses efforts pour empêcher les utilisateurs basés aux États-Unis de négocier sur sa plateforme mondiale. 

Le costume disait,

As a second part of Zhao’s and Binance’s plan to shield themselves from U.S. regulation, they consistently claimed to the public that the Binance.com platform did not serve U.S. persons, while simultaneously concealing their efforts to ensure that the most valuable U.S. customers continued trading on the platform.

The SEC added that “when the Binance.US Platform launched in 2019, Binance announced that it was implementing controls to block U.S. customers from the Binance.com Platform. In reality, Binance did the opposite. Zhao directed Binance to assist certain high-value U.S. customers in circumventing those controls and to do so surreptitiously because – as Zhao himself acknowledged – Binance did not want to ‘be held accountable’ for these actions.”

Binance a offert des titres non enregistrés

The lawsuit accused Binance, Binance.US, and CZ of offering unregistered securities to their users in the form of the BNB token and BUSD stablecoin. The SEC further branded Binance’s staking service as a violation of US securities law.

Le régulateur américain a affirmé que des jetons comme Solana (SOL), Polygon (MATIC), Algorand blockchains (ALGO), Cardano (ADA), Filecoin network (FIL), Coti (COTI), Cosmos hub (ATOM) et Decentraland (MANA) sont des titres.

La SEC a déposé un total de 13 accusations contre Binance et son PDG. Le régulateur souhaite que Zhao soit empêché d'agir en tant que dirigeant ou administrateur de toute société enregistrée aux États-Unis qui offre des titres, ainsi que de recevoir une compensation de Binance.

Gurbir S. Grewal, director of the S.E.C.’s enforcement division, said,

Nous alléguons que Zhao et les entités de Binance connaissaient non seulement les règles de la route, mais qu'elles ont également choisi consciemment de les contourner et de mettre leurs clients et investisseurs en danger.

Binance fait l'objet d'une surveillance accrue depuis le début de l'année de la part des régulateurs fédéraux américains, qui ont affirmé que la bourse avait évité les lois destinées à protéger les investisseurs américains. Binance aurait effectue jusqu'à $65 milliards d'activités commerciales quotidiennes moyennes et contrôle l'essentiel de la part de marché dans l'espace crypto. 

L'affaire contre l'échange de crypto est largement considérée comme un facteur décisif pour l'avenir du marché de la crypto. Fait intéressant, les régulateurs américains ont considéré Binance comme l'une de leurs principales cibles dans leurs efforts pour maîtriser l'industrie de la cryptographie. 

Binance est prêt à riposter

Binance executives shared a blog post on Monday where they claimed they had been seeking to reach a settlement with authorities and were “disappointed” and “disheartened” by the S.E.C.’s decision to file a lawsuit. 

Binance a déclaré dans un communiqué,

To be clear: any allegations that user assets on the Binance.US platform have ever been at risk are simply wrong, and there is zero justification for the staff’s action in light of the ample time the staff has had to conduct their investigation. All user assets on Binance and Binance affiliate platforms, including Binance.US, are safe and secure, and we will vigorously defend against any allegations to the contrary.

The crypto exchange alleged that the case represented a “misguided and conscious refusal to provide much-needed clarity and guidance to the digital asset industry.” Furthermore, Binance claimed that the S.E.C. hurried to bring the complaint, pointing out that it received “a new set of 26 document requests” from the authorities last week.

Crypto users believe the SEC’s case against Binance is its biggest attempt to take on the industry. 

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