L'organisme de réglementation du New Jersey émet un avis de cessation et d'abstention contre trois escrocs
- Un régulateur du New Jersey a émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir pour trois opérateurs de sites Web afin d'empêcher les gens de tomber dans le piège de leurs stratagèmes frauduleux.
- Le Bureau des valeurs mobilières a émis des ordres de clôture à Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited et Forex Market Trade.
- Les trois entreprises se seraient présentées comme des plateformes de crypto-trading, persuadant les gens d'investir dans leurs stratagèmes de fraude.
- Ces entreprises attiraient leurs victimes en utilisant la technique du “ boucher-cochon ” pour approcher des personnes ayant des intérêts romantiques sur des applications de rencontre comme Tinder.
Les régulateurs du monde entier sont devenus très actifs après une énorme augmentation des escroqueries et des attaques cryptographiques en 2022. Fait intéressant, à la lumière d'événements similaires, le New Jersey Bureau of Securities a récemment émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir pour trois opérateurs de sites Web pour empêcher les personnes attirantes et à la recherche de romance de tomber dans le piège de leurs stratagèmes d'investissement frauduleux en crypto-monnaie.
Selon un communiqué de presse partagé Le procureur général du New Jersey, Matthew Platkin, a ordonné la fermeture de trois sociétés : Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited et Forex Market Trade. L’autorité de régulation leur a demandé de cesser de proposer des placements frauduleux en cryptomonnaies, en violation de la loi du New Jersey sur les valeurs mobilières.“
Les trois sociétés se seraient présentées comme des plateformes de trading de cryptomonnaies, où elles incitaient leurs clients à copier les transactions de leurs “ traders experts ” afin de réaliser des gains importants.
Selon le Bureau des valeurs mobilières, ces sociétés attiraient leurs victimes en utilisant une arnaque consistant à démarcher des personnes ayant des intérêts sentimentaux sur des applications de rencontre comme Tinder. Elles omettaient ou présentaient de manière mensongère l'existence de frais ou de commissions à prélever avant tout retrait de fonds. De plus, elles ne divulguaient aucune information essentielle, comme l'identité de leurs dirigeants, l'utilisation prévue des fonds des investisseurs et les risques liés à leurs placements.
Le communiqué de presse a en outre révélé que les trois entreprises avaient publié de faux témoignages de clients qui utilisaient des photos d'archives et des déclarations en conserve. Selon le bureau, il a également été découvert que ces sociétés avaient offert et vendu des titres non enregistrés en violation des lois sur les valeurs mobilières du New Jersey. En outre, il a été constaté que Meta Capitals Limited et Cresttrademining Limited fonctionnent également en tant que courtiers sans licence.
Soulignant les efforts constants des autorités pour protéger les résidents du New Jersey contre les arnaques à l'investissement, Platkin a déclaré :
“ Ces escrocs instaurent un climat de confiance avec leurs victimes afin de leur soutirer le maximum d'argent grâce à des promesses de rendements mirobolants. Nous travaillons sans relâche pour protéger les victimes de ce type d'escroquerie et pour montrer à ces escrocs que nos lois s'appliquent également dans le cyberespace. ”
Le service des affaires des consommateurs du bureau espère également que ces mesures coercitives enverront un message clair : ils “ poursuivront les escrocs qui abusent de la confiance des gens ”, selon la directrice par intérim de la division, Cari Fais.
Il est important de noter qu'en 2021 seulement, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a signalé qu'environ 4 300 victimes avaient perdu un total de $429 millions à cause d'escroqueries de bouchers de porcs.
La directrice du Bureau des valeurs mobilières, Amy Kopleton, a déclaré que l'escroquerie du “ boucher de porcs ” est efficace pour les escrocs car leurs victimes cibles sont déjà dans un état de vulnérabilité :
“ Même les investisseurs les plus avertis peuvent avoir du mal à reconnaître une fraude lorsqu'elle est perpétrée par une personne pour laquelle ils ont des sentiments amoureux. ”
Les arnaques liées aux bouchers de porcs ne se limitent pas aux États-Unis. Une affaire récente enquête a révélé qu'environ la moitié des 168 sociétés de forex qui, selon le Bureau of Investigative Journalism du Royaume-Uni, étaient impliquées dans des activités frauduleuses, étaient liées à des escroqueries similaires à l'abattage de porcs. Comme indiqué précédemment par Bitnation, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé que les fraudeurs utilisent des guichets automatiques cryptographiques comme une nouvelle méthode de réception des fonds obtenus de leurs victimes.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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