Le FBI met en garde contre l'utilisation croissante des guichets automatiques cryptographiques pour la fraude

• Le FBI a conseillé aux membres du public de vérifier les demandes d'investissement et les applications avant d'effectuer des dépôts.
• Une étude récente a montré que les hauts dirigeants de la Silicon Valley ont également été victimes de l'abattage de porcs.
• Beaucoup de ces escrocs ont encouragé leurs victimes à effectuer des dépôts via des guichets automatiques cryptographiques ou d'autres méthodes traditionnelles telles que les virements bancaires.

Les fraudeurs de la cryptographie trouvent souvent de nouvelles façons pour mener leurs attaques contre des utilisateurs peu méfiants. Le Federal Bureau of Investigation, ou FBI, a révélé que les fraudeurs utilisent les guichets automatiques cryptographiques comme nouvelle méthode pour recevoir des fonds obtenus de leurs victimes.

L'agence l'a fait savoir dans un avertissement public L'organisation a publié un message sur son site signalant une augmentation significative d'une nouvelle forme d'escroquerie appelée “ manipulation de personnes ”. Selon le FBI, certains escrocs utilisent les réseaux sociaux pour tromper leurs victimes en se faisant passer pour des amis perdus de vue ou des partenaires potentiels. Les fraudeurs passent du temps à gagner la confiance de leurs victimes par des communications fréquentes. Ils leur présentent ensuite de faux placements financiers.

Les escrocs incitent ensuite les victimes à effectuer des dépôts fréquents sur de faux sites Web qui leur permettent de suivre leurs investissements et de croire qu'ils font des progrès significatifs. Cependant, les personnes impliquées dans ces stratagèmes ne sont jamais en mesure d'encaisser leurs fonds.

Le FBI a noté que les victimes sont invitées à payer l'impôt sur le revenu lorsqu'elles demandent à retirer leurs investissements. En partenariat avec l'Internet Crime Complaint Center (IC3), le FBI Miami Field Office a noté que les victimes de telles escroqueries récupèrent difficilement leurs fonds.

Les victimes perdent le contact avec les fraudeurs lorsque le faux site Web est fermé ou que l'escroc coupe les liens de communication. Le FBI a remarqué que les fraudeurs ordonnaient à leurs victimes d'effectuer des virements via des guichets automatiques cryptographiques, des cartes prépayées ou des virements électroniques, ajoutant que,

De nombreuses victimes déclarent avoir été invitées à effectuer des virements électroniques vers des comptes à l'étranger ou à acheter de grandes quantités de cartes prépayées. L'utilisation de la crypto-monnaie et des guichets automatiques de crypto-monnaie est également une méthode de paiement émergente. Les pertes individuelles liées à ces stratagèmes allaient de dizaines de milliers à des millions de dollars.

Le FBI a conseillé aux utilisateurs de se méfier des noms de domaine se faisant passer pour de véritables échanges et des URL mal orthographiées, de revérifier la légitimité de toute opportunité d'investissement promue par ces types de personnes et d'éviter de télécharger des applications si la légitimité ne pouvait pas être confirmée.

Les escrocs qui se font passer pour des fonctionnaires, des membres des forces de l'ordre ou des représentants de sociétés de services publics locales utilisent depuis longtemps les guichets automatiques de crypto-monnaie pour inciter les victimes à envoyer de l'argent sous prétexte de rembourser des dettes ou des impôts en souffrance afin d'éviter des amendes supplémentaires.

Selon les informations de Coin ATM Radar, il existe près de 33 500 distributeurs automatiques de cryptomonnaies aux États-Unis, représentant 87,41 TP3T de la distribution mondiale.

Plus tôt cette année, la Federal Trade Commission des États-Unis a émis un avertissement concernant la fraude aux guichets automatiques de crypto-monnaie, soulignant que les escrocs se font parfois passer pour des partenaires amoureux potentiels.

D'autres services de police américains s'inquiètent de la recrudescence des arnaques sentimentales. Bien qu'on suppose souvent que les victimes manquent de connaissances financières ou informatiques, des études récentes ont démenti ces affirmations. Une étude menée en juin a montré que même des cadres de la Silicon Valley, pourtant férus de technologie, avaient perdu des millions de dollars dans ce genre d'escroqueries. 

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