Le DOJ saisit $3,36 milliards de bitcoins
- Silk Road était un site en ligne où les gens utilisaient Bitcoin pour acheter des articles illégaux.
- Les autorités américaines enquêtent de plus en plus sur les fraudes liées à la cryptographie.
Le ministère américain de la Justice a annoncé la saisie de crypto-monnaies d'une valeur de $3,36 milliards. Le bureau du procureur américain du district sud de New York a révélé que le bitcoin avait été saisi à un homme qui avait « obtenu illégalement » plus de 50 000 bitcoins sur le marché du dark web, aujourd'hui disparu, Silk Road, il y a environ une décennie. Les agents des forces de l'ordre ont saisi les bitcoins au domicile de James Zhong en novembre 2021 dans l'État de Géorgie.
La méthode de Zhong, selon le ministère de la Justice, consistait à créer neuf identités sur le marché de Silk Road pour cacher son identité et à lancer plus de 140 transactions pour tromper le système de traitement des retraits de Silk Road en envoyant le BTC. Zhong n'a effectué aucune inscription ou transaction, mais a pu créer les comptes avec "le strict minimum d'informations".
Le DOJ a révélé que Zhong avait plaidé coupable le 4 novembre pour avoir commis une fraude électronique en 2012. Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un déclaration,
James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu'il a volé environ 50 000 Bitcoins à Silk Road. Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant était devenue un mystère de plus de $3,3 milliards.
Les autorités ont découvert le bitcoin dans un sous-sol et sur un ordinateur monocarte caché sous des couvertures dans une boîte de pop-corn conservée dans un placard de salle de bain. En outre, les autorités chargées de l'application de la loi ont trouvé $661 900 en espèces, 25 pièces Casascius en bitcoins (d'une valeur d'environ 174 bitcoins), 11 116 bitcoins supplémentaires et quelques lingots d'argent et d'or.
Selon l'avocat Williams, les autorités ont pu retrouver le bitcoin volé grâce au "traçage de crypto-monnaie à la pointe de la technologie" et au "bon travail de police à l'ancienne". La saisie à l'époque était la plus grande saisie cryptographique de l'histoire du DOJ et la deuxième plus grande saisie financière que le département ait enregistrée.
Selon Williams,
Cette affaire montre que nous n'arrêterons pas de suivre l'argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu'à un circuit imprimé au fond d'une boîte de pop-corn.
Silk Road était un marché illégal en ligne créé en 2011 par Ross Ulbricht. Le site était bien connu pour se livrer à des crimes de blanchiment d'argent et utiliser le bitcoin pour acheter et vendre des drogues dures. Le gouvernement américain a fermé le site en moins de deux ans.
Ulbricht a ensuite été reconnu coupable par un jury et condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Zhong, pour sa part, risque jusqu'à 20 ans de prison pour fil fraude. Sa condamnation devrait avoir lieu en février 2023.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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