Binance va améliorer ses relations avec les régulateurs américains
- Binance a eu différents contacts avec les régulateurs américains au cours des dernières années.
- Un nouveau rapport affirme que Binance.US a transféré $400 millions sur un compte géré par le PDG de Binance, Changpeng Zhao.
Alors que les régulateurs américains intensifient leur offre pour réglementer l'industrie de la cryptographie, l'échange de cryptographie Binance s'attend à résoudre à terme les enquêtes en cours sur ses opérations. Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, affirme que la plupart des ingénieurs logiciels qui ont contribué à la croissance de l'échange ne connaissaient pas les lois et réglementations régissant des domaines clés tels que le blanchiment d'argent, les pots-de-vin et la corruption.
Dans une interview accordée au Wall Street Journal, Hillmann a affirmé que ce manque de sensibilisation avait engendré des manquements dans les efforts de conformité de Binance, que l'entreprise tente désormais de corriger en collaborant avec les autorités de régulation afin de déterminer “ les mesures correctives à mettre en œuvre ”. Cependant, le responsable de Binance a indiqué que la plateforme était “ très confiante et optimiste quant à l'évolution de ces discussions ”.”
Binance est sans doute le plus grand échange cryptographique par capitalisation boursière. Mais l'échange a lutté voir les yeux dans les yeux avec les régulateurs américains. Les autorités affirment que Binance n'a pas encore enregistré sa présence et ses services auprès des agences appropriées
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a lancé une enquête en mars 2021 pour déterminer si la bourse avait indûment autorisé les citoyens américains à utiliser ses services. Suite à la faillite de son rival FTX, Binance a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs américains.
Binance transfère des fonds à une société gérée par le PDG
Un Reuters histoire aujourd'hui, citant des documents, indique que Binance US a transféré $400 millions de sa plateforme à une société de négoce dirigée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao. Selon la source d'information, l'argent a été transféré du compte Binance US de Silvergate Bank à Merit Peak Ltd. au cours des trois premiers mois de 2021. Merit Peak Limited, dirigée par Zhao, est une société commerciale que la Securities and Exchange Commission des États-Unis serait en train d'enquêter.
D'après des messages consultés par Reuters, les dirigeants de Binance.US s'inquiétaient de ces sorties de fonds, car les transactions avaient eu lieu sans leur accord ni même qu'ils en soient informés. Bien que Binance ait affirmé par le passé que Binance.US était totalement indépendante et fonctionnait comme son “ partenaire américain ”, ces transferts d'argent laissent supposer que la plateforme d'échange mondiale Binance, qui ne possède pas de licence pour exercer ses activités aux États-Unis, gérait les finances de sa filiale américaine.
Des enquêtes sont en cours sur d'éventuelles violations de la réglementation financière, notamment sur la question de savoir si Binance utilise la bourse américaine comme façade pour mener des activités aux États-Unis. S'il s'avère que Binance a une connexion plus profonde avec Binance.US qu'initialement révélée, l'échange pourrait avoir des problèmes plus profonds avec les régulateurs américains.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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