Binance per migliorare la relazione con i regolatori statunitensi
- Binance ha avuto diversi contatti con le autorità di regolamentazione statunitensi negli ultimi anni.
- Un nuovo rapporto afferma che Binance.US ha trasferito $400 milioni su un conto gestito dal CEO di Binance Changpeng Zhao.
Con i regolatori statunitensi che intensificano la loro offerta per regolamentare l'industria delle criptovalute, l'exchange di criptovalute Binance prevede di risolvere alla fine le indagini in corso sulle sue operazioni. Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann afferma che la maggior parte degli ingegneri del software che hanno contribuito alla crescita dell'exchange non avevano familiarità con le leggi e i regolamenti che disciplinano aree chiave come riciclaggio di denaro, concussione e corruzione.
In un'intervista con il Wall Street Journal, Hillmann ha affermato che questa mancanza di consapevolezza ha creato violazioni negli sforzi di conformità di Binance, che la società sta ora tentando di chiudere impegnandosi con le autorità di regolamentazione per determinare "le misure correttive che dobbiamo affrontare". Tuttavia, il funzionario di Binance ha notato che l'exchange è "molto fiducioso e si sente davvero bene su dove stanno andando queste discussioni".
Binance è probabilmente il più grande scambio di criptovalute per capitalizzazione di mercato. Ma lo scambio ha combattuto confrontarsi con le autorità di regolamentazione statunitensi. Le autorità affermano che Binance deve ancora registrare la sua presenza e i suoi servizi presso le agenzie appropriate
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato un'indagine nel marzo 2021 per determinare se lo scambio avesse consentito impropriamente ai cittadini statunitensi di utilizzare i suoi servizi. In seguito al fallimento del suo rivale FTX, Binance ha dovuto affrontare un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi.
Binance sposta i fondi in una società gestita dal CEO
A Reuters storia today citando documenti afferma che Binance US ha trasferito $400 milioni dalla sua piattaforma a una società di trading gestita dal CEO di Binance Changpeng Zhao. Secondo la fonte della notizia, il denaro è stato trasferito dal conto Binance US presso Silvergate Bank a Merit Peak Ltd. durante i primi tre mesi del 2021. Merit Peak Limited, gestita da Zhao, è una società commerciale che la Securities and Exchange Commission statunitense starebbe indagando.
Secondo i messaggi visti da Reuters, i dirigenti di Binance.US erano preoccupati per i deflussi perché le transazioni sono avvenute senza la loro approvazione o conoscenza. Mentre Binance ha precedentemente affermato che Binance.US è completamente indipendente e funziona come il suo "partner statunitense", i trasferimenti di denaro implicano che l'exchange globale Binance, che non ha una licenza per fare affari negli Stati Uniti, era responsabile delle finanze del suo filiale statunitense.
Sono in corso indagini su possibili violazioni delle normative finanziarie, incluso se Binance stia utilizzando l'exchange americano come copertura per condurre affari negli Stati Uniti. Se si scopre che Binance ha una connessione più profonda con Binance.US rispetto a quanto inizialmente rivelato, l'exchange potrebbe avere problemi più seri con i regolatori statunitensi.
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