Binance mejorará la relación con los reguladores de EE. UU.
- Binance ha tenido diferentes roces con los reguladores de EE. UU. en los últimos años.
- Un nuevo informe afirma que Binance.US transfirió $400 millones a una cuenta operada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
Con los reguladores de EE. UU. intensificando su oferta para regular la industria de las criptomonedas, el intercambio de criptomonedas Binance espera resolver eventualmente las consultas en curso sobre sus operaciones. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, afirma que la mayoría de los ingenieros de software que contribuyeron al crecimiento del intercambio no estaban familiarizados con las leyes y regulaciones que rigen áreas clave como el lavado de dinero, el soborno y la corrupción.
En una entrevista con el Wall Street Journal, Hillmann afirmó que esta falta de conciencia creó brechas en los esfuerzos de cumplimiento de Binance, que la compañía ahora intenta cerrar al comprometerse con los reguladores para determinar "las remediaciones por las que tenemos que pasar". Sin embargo, el funcionario de Binance señaló que el intercambio es "muy seguro y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones".
Se puede decir que Binance es el intercambio de cifrado más grande por capitalización de mercado. Pero el intercambio tiene luchado estar de acuerdo con los reguladores estadounidenses. Las autoridades afirman que Binance aún no ha registrado su presencia y servicios con las agencias correspondientes
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) inició una investigación en marzo de 2021 para determinar si el intercambio había permitido indebidamente que los ciudadanos estadounidenses utilizaran sus servicios. Tras la quiebra de su rival FTX, Binance se enfrentó a un mayor escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses.
Binance transfiere fondos a una empresa administrada por el CEO
Un Reuters historia Hoy, citando documentos, se afirma que Binance US transfirió $400 millones de su plataforma a una empresa comercial dirigida por el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Según la fuente de noticias, el dinero se transfirió de la cuenta de Binance US en Silvergate Bank a Merit Peak Ltd. durante los primeros tres meses de 2021. Merit Peak Limited, dirigida por Zhao, es una empresa comercial que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. se informa que está investigando.
Según los mensajes vistos por Reuters, los ejecutivos de Binance.US estaban preocupados por las salidas porque las transacciones ocurrieron sin su aprobación o conocimiento. Si bien Binance afirmó anteriormente que Binance.US es completamente independiente y funciona como su "socio estadounidense", las transferencias de dinero implican que el intercambio global de Binance, que carece de una licencia para hacer negocios en los EE. UU., estaba a cargo de las finanzas de su filial estadounidense.
Hay investigaciones en curso sobre posibles violaciones de las regulaciones financieras, incluido si Binance está utilizando el intercambio estadounidense como fachada para realizar negocios en los Estados Unidos. Si se descubre que Binance tiene una conexión más profunda con Binance.US de lo que se reveló inicialmente, el intercambio podría tener problemas más graves con los reguladores de EE. UU.
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