Binance zur Verbesserung der Beziehung zu den US-Aufsichtsbehörden

• Binance hatte in den letzten Jahren verschiedene Auseinandersetzungen mit US-Aufsichtsbehörden.
• Ein neuer Bericht behauptet, dass Binance.US $400 Millionen auf ein Konto überwiesen hat, das von Binance CEO Changpeng Zhao betrieben wird.

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Da die US-Regulierungsbehörden ihr Bestreben zur Regulierung der Kryptoindustrie intensivieren, erwartet die Kryptobörse Binance, die laufenden Untersuchungen zu ihrem Betrieb schließlich zu lösen. Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, behauptet, dass die meisten Softwareentwickler, die zum Wachstum der Börse beigetragen haben, nicht mit den Gesetzen und Vorschriften vertraut waren, die Schlüsselbereiche wie Geldwäsche, Bestechung und Korruption regeln.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal behauptete Hillmann, dass dieser Mangel an Bewusstsein zu Verstößen in den Compliance-Bemühungen von Binance geführt habe, die das Unternehmen nun zu schließen versucht, indem es mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet, um „die Abhilfemaßnahmen zu bestimmen, die wir durchlaufen müssen“. Der Binance-Beamte stellte jedoch fest, dass die Börse „sehr zuversichtlich ist und sich wirklich gut fühlt, wohin diese Diskussionen gehen“.

Binance ist wohl die größte Krypto-Börse nach Marktkapitalisierung. Aber der Austausch hat gekämpft mit den US-Aufsichtsbehörden auf Augenhöhe zu sein. Die Behörden behaupten, dass Binance seine Präsenz und seine Dienstleistungen noch bei den entsprechenden Behörden registrieren muss 

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) leitete im März 2021 eine Untersuchung ein, um festzustellen, ob die Börse US-Bürgern unrechtmäßig erlaubt hatte, ihre Dienste zu nutzen. Nach der Insolvenz seines Rivalen FTX sah sich Binance einer verstärkten Prüfung durch die US-Aufsichtsbehörden gegenüber.

Binance überträgt Gelder an eine Firma, die vom CEO verwaltet wird

Ein Reuters Geschichte Unter Berufung auf Dokumente heißt es heute, dass Binance US $400 Millionen von seiner Plattform an ein Handelsunternehmen überwiesen hat, das von Binance-CEO Changpeng Zhao geführt wird. Laut der Nachrichtenquelle wurde das Geld in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 vom Binance US-Konto bei der Silvergate Bank an Merit Peak Ltd. überwiesen. Merit Peak Limited, geführt von Zhao, ist ein Handelsunternehmen der US Securities and Exchange Commission wird Berichten zufolge ermittelt.

Laut Nachrichten von Reuters waren die Führungskräfte von Binance.US besorgt über die Abflüsse, da die Transaktionen ohne ihre Zustimmung oder ihr Wissen stattfanden. Während Binance zuvor behauptet hat, dass Binance.US völlig unabhängig ist und als sein „US-Partner“ fungiert, implizieren die Geldtransfers, dass die globale Binance-Börse, die keine Lizenz für Geschäfte in den USA hat, für die Finanzen ihrer Börse verantwortlich war US-Tochter.

Es gibt laufende Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen Finanzvorschriften, einschließlich der Frage, ob Binance die amerikanische Börse als Deckmantel für Geschäfte in den Vereinigten Staaten nutzt. Sollte sich herausstellen, dass Binance eine tiefere Verbindung zu Binance.US hat als ursprünglich offenbart, könnte die Börse in größere Schwierigkeiten mit den US-Regulierungsbehörden geraten. 

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