Binance affirme que Reuters a raté des "faits critiques" dans un rapport récent

• Reuters affirme que 190 comptes Binance ont été saisis par Israël depuis 2021 en raison de leurs liens avec les groupes terroristes Hamas et État islamique.
• Le NBCTF israélien a déclaré avoir confisqué les comptes sur Binance pour “ contrecarrer les activités ” de l'État islamique et “ entraver sa capacité à atteindre ses objectifs ”.”
• La plateforme affirme que les auteurs du reportage de Reuters “ omettent délibérément des faits essentiels ” relatifs à cette affaire.
• “ Il est important de préciser que les personnes mal intentionnées n'enregistrent pas de comptes sous le nom de leurs entreprises criminelles ”, a déclaré Binance.

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Le conflit entre Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, et l'agence de presse Reuters est bien connu de la communauté crypto. Nombreux sont ceux qui estiment que Binance est injustement accusée par Reuters dans ses articles. Par ailleurs, plusieurs articles de Reuters affirment que Binance ne respecte pas la législation et fait preuve de négligence en matière de procédure KYC (Know Your Customer). 

Dans un récent rapport, Selon Reuters, environ 190 comptes Binance ont été saisis par les autorités israéliennes depuis 2021, certains étant liés aux groupes terroristes Hamas et État islamique. Citant des documents publiés par les services antiterroristes israéliens, Reuters affirme que deux comptes et leur contenu ont été confisqués le 12 janvier. 

Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a déclaré sur son site web avoir confisqué des comptes Binance afin de “ contrecarrer les activités ” de l'État islamique et de “ limiter sa capacité à atteindre ses objectifs ”. Il est important de préciser que le document n'indiquait ni le montant des cryptomonnaies saisies, ni le lien entre ces comptes et l'État islamique.

Le média affirme que Binance n'a pas répondu à ses appels et e-mails jeudi avant de publier l'article. Cependant, après la mise en ligne de l'article, l'échange déclaré Reuters aurait “ délibérément omis des faits essentiels ”. La plateforme de trading de cryptomonnaies affirme avoir “ collaboré étroitement avec les autorités internationales de lutte contre le terrorisme ” concernant ces saisies. 

“ En ce qui concerne les organisations spécifiques mentionnées dans l’article, il est important de préciser que les acteurs malveillants n’enregistrent pas de comptes sous le nom de leurs entreprises criminelles ”, a déclaré Binance, avant d’ajouter : 

“ Nos politiques et procédures sont conformes aux exigences des directives AMLD5/6 en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous disposons d’un programme de conformité rigoureux qui intègre des principes et des outils sophistiqués de lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions internationales afin de détecter et de traiter les activités suspectes. Notre équipe compte même des spécialistes qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme. ”

Binance a en outre ajouté que les auteurs de l'article de Reuters, Tom Wilson et Angus Berwick, ont pris plusieurs photos de l'échange mais ont omis des faits critiques dans chacun de leurs rapports. 

En octobre 2022, Wilson et Berwick ont publié un rapport Après avoir recueilli des informations secrètes auprès de “ 30 anciens employés, conseillers et partenaires commerciaux et examiné des milliers de messages, courriels et documents de l'entreprise datant de 2017 à début 2022 ”, le rapport indique que les dirigeants de Binance, ainsi que son cofondateur et PDG Changpeng Zhao, ont mis au point des méthodes pour se “ protéger ” de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. 

L'échange a également fait l'objet de multiples accusations de la part de diverses entités. Comme indiqué précédemment par Bitnation, Binance, Changpeng Zhao et trois influenceurs ont été nommé dans un procès de $1 milliard alléguant qu'ils se livraient à la promotion de titres non enregistrés. De plus, des rapports affirment que la bourse a caché ses liens avec la Chine, ajoutant que les dirigeants ont donné à plusieurs reprises l'ordre aux membres du personnel de dissimuler la présence chinoise de l'entreprise.

D'autre part, la branche américaine de l'échange de crypto, Binance US, n'a pas été en mesure d'obtenir des partenariats bancaires pour soutenir ses clients dans la région. Les récents échecs de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank ont laissé la première bourse américaine sans partenaire.

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