Los reguladores locales están investigando 3 criptointercambios indios

• Según los informes, las agencias de investigación de la India, incluida la Dirección de Cumplimiento (ED) y el Departamento de Impuestos sobre la Renta, están investigando tres plataformas de intercambio de cifrado.
• Las autoridades están investigando los intercambios por su participación en transacciones ilegales de tráfico de drogas vinculadas a Nigeria, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.
• Los arrestos de múltiples traficantes de drogas por parte del Ala de Control de Narcóticos de Hyderabad permitieron descubrir estas transacciones.

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Si bien los reguladores financieros indios trabajan constantemente para brindar un marco regulatorio sólido para la industria de la criptografía, las entidades con una mentalidad criminal aparecen en los titulares de vez en cuando.

Después de recibir alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera, las agencias de investigación indias, incluida la Dirección de Cumplimiento (ED) y el Departamento de Impuestos sobre la Renta, están investigando tres plataformas de intercambio de criptomonedas por su participación en transacciones ilegales de tráfico de drogas, que se sospecha que están vinculadas a Nigeria. las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

Según un reciente reporte según Economic Times, tres empresas indias de gestión de activos digitales presuntamente llevaron a cabo estas transacciones por supuestos negocios de drogas. El informe citó a un alto funcionario del gobierno no identificado, quien declaró:

"La moneda digital se utilizó para comprar y vender medicamentos y algunas de estas empresas lo facilitaron... Hasta ahora, la agencia ha podido rastrear transacciones por valor de Rs 28,000 millones de rupias [$3.5 mil millones]".

Los investigadores creen que la mayoría de las transacciones relacionadas con estos negocios ilegales de drogas se llevaron a cabo a través de tres empresas de criptomonedas, que no informaron nada a las autoridades.

Según los informes de los medios, los arrestos de múltiples narcotraficantes por parte del Ala de Control de Narcóticos de Hyderabad permitieron descubrir estas transacciones, que tuvieron lugar entre 2019 y 2022. Solían realizar negocios en la Dark Web y aceptaban criptomonedas como pago.

La UIF es una agencia nacional que acepta todos los informes de actividades financieras dudosas de las agencias de investigación indias y trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley de todo el mundo para investigar las ventas de drogas ilegales y el financiamiento del terrorismo.

Amit Shah, el ministro del Interior de la India, declaró la semana pasada en una reunión de alto nivel sobre tráfico de drogas y seguridad nacional que recientemente ha habido más casos de contrabando de drogas a través de criptomonedas y la red oscura.

La policía india ha estado persiguiendo agresivamente los fraudes y otras irregularidades en el mercado local de criptomonedas durante los últimos meses. El ED allanó varias ubicaciones vinculadas al sospechoso en una estafa de una aplicación de juegos a principios de este mes y recuperó efectivo y bitcoins que estaban congelados.

En agosto de este año, el ED registró la oficina local de intercambio de criptomonedas CoinSwitch Kuber y las casas de sus principales ejecutivos, incluidos el director ejecutivo y los directores, por presuntas violaciones de las regulaciones cambiarias. Curiosamente, la agencia de control de ingresos también investigó al importante criptoexchange WazirX por su supuesto papel en las actividades de lavado de dinero. Además, el ED investigó recientemente a diez empresas por un caso de lavado de dinero de $125 millones.

India también se ha convertido en la tierra para la adopción de criptografía y Web3, ya que recientemente, un informe reveló que el país asiático tiene la la tercera fuerza laboral de Web3 más grande del mundo.

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