El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se declarará culpable
- El acuerdo haría que el CEO de Binance, CZ, renunciara a su puesto en el intercambio.
- Actualmente no está claro si CZ enfrentará pena de cárcel.
- La SEC acusó a Kraken de operar sin licencia.
Binance CEO and founder Changpeng “CZ” Zhao plans to step down from his role at the exchange and enter a guilty plea for violating US anti-money laundering policies. According to a Wall Street Journal report, the move is part of Binance’s ongoing negotiations with the Department of Justice (DOJ). The settlement would see Binance pay $4 billion, and the DOJ would drop all charges against the exchange.
A pesar de planear dejar el cargo de CEO, CZ seguirá según se informa seguir siendo el accionista mayoritario en el intercambio. Sin embargo, a CZ no se le permitirá ocupar un puesto ejecutivo en Binance y pagará una multa de $50 millones.
The DOJ accused Zhao and other Binance executives of breaking US economic sanctions and the Bank Secrecy Act by neglecting to implement an anti-money laundering program. Sources reveal that Binance’s former chief compliance officer, Samuel Lim, will face charges as well.
Los reguladores también afirmaron que Binance operaba como una empresa de transferencia de dinero no autorizada, beneficiándose del mercado estadounidense y violando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
The settlement ends the DOJ’s investigation into Binance. US regulators opted for a softer deal in the case against Binance. So, rather than collapsing the exchange and affecting the entire crypto industry, the deal allows Binance to carry on with its operations.
CZ recurrió a Twitter para confirmar su salida de Binance y anunció un nuevo CEO. El escribio:
Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance. Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí. Binance ya no es un bebé. Es hora de que lo deje caminar y correr. Sé que Binance seguirá creciendo y sobresaliendo con el banco profundo que tiene.
CZ named Binance’s head of regional markets outside of the U.S., Richard Teng, as the company’s new CEO. The crypto billionaire also expressed plans to “remain available to the team to consult as needed, consistent with the framework set out in our U.S. agency resolutions.”
Binance ha sido objeto de investigación en EE. UU.
Binance se lanzó en 2017 y se convirtió en la plataforma comercial líder a nivel mundial en sus primeros 180 días. Los datos de CoinMarketCap muestran que el intercambio tuvo más de $11,6 mil millones en volumen de operaciones en las últimas 24 horas. Este es un aumento significativo de 515% de los $1.9 mil millones registrados por el segundo mayor intercambio de cifrado, Coinbase.
El Departamento de Justicia comenzó su investigación sobre Binance en 2018. En 2020, las autoridades estadounidenses solicitaron documentos internos del intercambio sobre sus esfuerzos para abordar el lavado de dinero, así como las interacciones con Zhao desde 2017.
The U.S. Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) filed a lawsuit accusing Binance of failing to implement an adequate anti-money laundering program to identify and stop terrorism financing. The CFTC claimed that several of the exchange’s employees admitted that the platform enabled “potentially illegal activities.”
En aquel momento, CZ desestimó la demanda por considerarla una mera relación de hechos. La SEC también presentó una demanda por separado acusando a Binance de manipular su volumen de operaciones, no restringir el acceso de los usuarios estadounidenses a su plataforma global, engañar a los inversores sobre sus medidas de vigilancia y desviar fondos de los clientes.
The crypto market has already suffered a number of high-profile failures, including the bankruptcy of the former crypto exchange FTX. Many believe Binance’s collapse would have been irrecoverable for the industry.
Los reguladores estadounidenses están implementando acciones coercitivas contra otras plataformas criptográficas. La SEC recientemente cargado Kraken with operating as an “unregistered securities exchange, broker, dealer, and clearing agency.” The exchange previously paid a $30 million fine for the SEC’s charges in February.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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