Lokale Aufsichtsbehörden untersuchen 3 indische Krypto-Börsen
- Berichten zufolge untersuchen indische Ermittlungsbehörden, darunter das Enforcement Directorate (ED) und das Income Tax Department, drei Krypto-Austauschplattformen.
- Die Behörden untersuchen die Börsen auf ihre Beteiligung an illegalen Drogenhandelstransaktionen im Zusammenhang mit Nigeria, den Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln.
- Die Festnahmen mehrerer Drogenhändler durch die Drogenfahndungseinheit von Hyderabad ermöglichten die Aufdeckung dieser Transaktionen.
Während die indischen Finanzaufsichtsbehörden ständig daran arbeiten, einen soliden Regulierungsrahmen für die Kryptoindustrie zu schaffen, machen die Unternehmen mit einer kriminellen Denkweise hin und wieder Schlagzeilen.
Nach Erhalt von Warnungen der Financial Intelligence Unit untersuchen indische Ermittlungsbehörden, darunter das Enforcement Directorate (ED) und das Income Tax Department, Berichten zufolge drei Krypto-Austauschplattformen auf ihre Beteiligung an illegalen Drogenhandelstransaktionen, die im Verdacht stehen, mit Nigeria in Verbindung zu stehen. die Kaimaninseln und die Britischen Jungferninseln.
Laut einer aktuellen Bericht Laut der Economic Times führten drei indische Digital-Asset-Management-Unternehmen diese Transaktionen angeblich wegen mutmaßlicher Drogengeschäfte durch. Der Bericht zitiert einen namentlich nicht genannten hochrangigen Regierungsbeamten, der sagte:
“Digitale Währung wurde zum Kauf und Verkauf von Drogen verwendet, und einige dieser Unternehmen haben dies ermöglicht… Bislang konnte die Behörde Transaktionen im Wert von 28.000 Crore Rupien [1,5 Milliarden Rupien] nachverfolgen.”
Die Ermittler glauben, dass ein Großteil der Transaktionen im Zusammenhang mit diesen illegalen Drogengeschäften über drei Kryptounternehmen abgewickelt wurden, die den Behörden nichts gemeldet haben.
Laut Medienberichten ermöglichten die Verhaftungen mehrerer Drogenhändler durch die Drogenfahndungseinheit von Hyderabad die Aufdeckung dieser Transaktionen, die zwischen 2019 und 2022 stattfanden. Sie wickelten ihre Geschäfte im Darknet ab und akzeptierten Kryptowährung als Zahlungsmittel.
Die FIU ist eine nationale Behörde, die alle Berichte über dubiose Finanzaktivitäten von indischen Ermittlungsbehörden entgegennimmt und eng mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um illegale Drogenverkäufe und Terrorismusfinanzierung zu untersuchen.
Amit Shah, der Innenminister Indiens, erklärte letzte Woche bei einem hochrangigen Treffen zum Thema Drogenhandel und nationale Sicherheit, dass es in letzter Zeit mehr Fälle von Drogenschmuggel durch Kryptowährung und das Darknet gegeben habe.
Die indische Strafverfolgung hat in den letzten Monaten Betrug und andere Fehlverhalten auf dem lokalen Kryptowährungsmarkt aggressiv verfolgt. Die ED durchsuchte Anfang dieses Monats mehrere Orte, die mit dem Verdächtigen in einem Gaming-App-Betrug in Verbindung stehen, und beschaffte Bargeld und Bitcoins, die eingefroren waren.
Im August dieses Jahres durchsuchte die ED die Büros der lokalen Kryptobörse CoinSwitch Kuber sowie die Wohnungen ihrer Führungskräfte, darunter CEO und Direktoren, wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Devisenbestimmungen. Interessanterweise ermittelte die Steuerbehörde auch gegen die große Kryptobörse WazirX wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten. Darüber hinaus untersuchte die ED kürzlich zehn Unternehmen in einem Geldwäschefall in Höhe von 125 Millionen US-Dollar.
Indien ist auch das Land für die Einführung von Krypto und Web3 geworden, wie kürzlich ein Bericht enthüllte, dass das asiatische Land dies hat drittgrößte Web3-Belegschaft der Welt.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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