Lokale Aufsichtsbehörden untersuchen 3 indische Krypto-Börsen
- Berichten zufolge untersuchen indische Ermittlungsbehörden, darunter das Enforcement Directorate (ED) und das Income Tax Department, drei Krypto-Austauschplattformen.
- Die Behörden untersuchen die Börsen auf ihre Beteiligung an illegalen Drogenhandelstransaktionen im Zusammenhang mit Nigeria, den Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln.
- The Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions.
Während die indischen Finanzaufsichtsbehörden ständig daran arbeiten, einen soliden Regulierungsrahmen für die Kryptoindustrie zu schaffen, machen die Unternehmen mit einer kriminellen Denkweise hin und wieder Schlagzeilen.
Nach Erhalt von Warnungen der Financial Intelligence Unit untersuchen indische Ermittlungsbehörden, darunter das Enforcement Directorate (ED) und das Income Tax Department, Berichten zufolge drei Krypto-Austauschplattformen auf ihre Beteiligung an illegalen Drogenhandelstransaktionen, die im Verdacht stehen, mit Nigeria in Verbindung zu stehen. die Kaimaninseln und die Britischen Jungferninseln.
Laut einer aktuellen Bericht Laut der Economic Times führten drei indische Digital-Asset-Management-Unternehmen diese Transaktionen angeblich wegen mutmaßlicher Drogengeschäfte durch. Der Bericht zitiert einen namentlich nicht genannten hochrangigen Regierungsbeamten, der sagte:
“Digital currency was used to buy and sell drugs and some of these companies facilitated it…So far the agency has been able to track transactions worth Rs 28,000 crore [$3.5 billion].”
Die Ermittler glauben, dass ein Großteil der Transaktionen im Zusammenhang mit diesen illegalen Drogengeschäften über drei Kryptounternehmen abgewickelt wurden, die den Behörden nichts gemeldet haben.
According to media reports, the Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions, which took place between 2019 and 2022. They used to conduct business on the Dark Web and accept cryptocurrency as payment.
Die FIU ist eine nationale Behörde, die alle Berichte über dubiose Finanzaktivitäten von indischen Ermittlungsbehörden entgegennimmt und eng mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um illegale Drogenverkäufe und Terrorismusfinanzierung zu untersuchen.
Amit Shah, der Innenminister Indiens, erklärte letzte Woche bei einem hochrangigen Treffen zum Thema Drogenhandel und nationale Sicherheit, dass es in letzter Zeit mehr Fälle von Drogenschmuggel durch Kryptowährung und das Darknet gegeben habe.
Die indische Strafverfolgung hat in den letzten Monaten Betrug und andere Fehlverhalten auf dem lokalen Kryptowährungsmarkt aggressiv verfolgt. Die ED durchsuchte Anfang dieses Monats mehrere Orte, die mit dem Verdächtigen in einem Gaming-App-Betrug in Verbindung stehen, und beschaffte Bargeld und Bitcoins, die eingefroren waren.
In August this year, the ED searched local crypto exchange CoinSwitch Kuber’s office and the homes of its top executives, including CEO and directors, for alleged violations of foreign exchange regulations. Interestingly, the revenue enforcement agency also probed major crypto exchange WazirX for its alleged role in money laundering activities. In addition, the ED recently investigated ten companies for a $125 million money laundering case.
Indien ist auch das Land für die Einführung von Krypto und Web3 geworden, wie kürzlich ein Bericht enthüllte, dass das asiatische Land dies hat world’s third-largest Web3 workforce.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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