SEC, Sam Bankman-Fried'i ABD'li Müşterileri Dolandırmakla Suçladı
- SEC, Bankman-Fried'i müşteri fonlarını kişisel kullanım için yönlendirmekle suçladı.
- 30 yaşındaki yatırımcının, yatırımcılara FTX'in güvenli olduğu ve uygun risk yönetim sistemlerine sahip olduğu konusunda yanlış bir izlenim verdiği söylendi.
- Bankman-Fried, ABD'de suçlandıktan sonra geçtiğimiz günlerde Bahamalar'da tutuklandı.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bildirildiğine göre iflas eden borsa FTX'in yakın zamanda tutuklanan kurucusu Sam Bankman-Fried hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözlemci, Bankman-Fried'i 1933 Menkul Kıymetler Yasası ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal etmekle suçladı.
SEC, SBF'nin FTX'in başlangıcından bu yana "açıkça" yıllarca süren bir dolandırıcılık yürüttüğünü ve bunun milyarlarca kullanıcının fonlarını kişisel kullanım için kötüye kullanıp yönlendirmesine olanak sağladığını iddia etti. Salı günü yayınlanan yasal belgelerde, Bankman-Fried'in müşteri fonlarını, FTX'ten ayrı faaliyet göstermesi gereken ticaret şirketi Alameda Research'ü kurtarmak için kullandığı belirtildi. 30 yaşındaki ismin ayrıca, yüklü miktarda bağış yaparak siyasi emellerini gerçekleştirmek için fonları kötüye kullandığı da söyleniyor.
Kurumun New York Güney Bölgesi'nde açtığı hukuk davasına göre Bankman-Fried, FTX'in etkili bir kontrole ve proaktif risk yönetimine sahip olduğu izlenimiyle borsada hisse senedi satın alan yatırımcılardan $1,8 milyar dolardan fazla gelir elde etti.
Müşterilerin "yalanlarına inandığı" ve platformun güvenli olduğunu düşünerek borsaya milyarlarca dolar güvendiği iddia ediliyor. Dava dilekçesinde, SBF'nin "Bahamalar'da ofis alanları ve apartman daireleri için cömertçe harcama yaptığı ve milyarlarca dolarlık müşteri fonunu spekülatif girişim yatırımlarına yatırdığı" iddia ediliyor.“
SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada,
Sam Bankman-Fried'in yatırımcılara bunun kriptodaki en güvenli binalardan biri olduğunu söylerken bir aldatma temeli üzerine bir iskambil evi inşa ettiğini iddia ediyoruz.
SEC davayı, Bankman-Fried'in New York mahkemesinde kendisine karşı suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildikten sonra Bahamalar'da kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanmasından bir gün sonra açtı. bankacı-kızarmış Önceden bilerek dolandırıcılık yapmadığını iddia etti. Ancak düzenleyiciler, planın başından beri bu olduğuna inanıyor.
SBF, FTX ile Alameda Research arasındaki ilişki hakkında yalanlarla yatırımcıları yanıltmakla suçlandı. FTX kurucusunun, "Alameda, hiçbir özel ayrıcalığı olmayan sıradan bir platform müşterisiydi" iddiasında bulunduğu bildirildi. Ancak şikayette, Alameda'ya yasa dışı olarak kredi limitleri ve FTX tasfiye protokollerinden muafiyetle özel statü verildiği ve bu sayede kullanıcıların fonlarına erişebildiği belirtildi.
Bankman-Fried'in tutuklanması, düzenleyicilere kripto para alanı üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilir.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
