SEC acusa Sam Bankman-Fried por fraudar clientes nos EUA
- A SEC acusou Bankman-Fried de desviar fundos de clientes para uso pessoal.
- Diz-se que o jovem de 30 anos deu aos investidores a falsa impressão de que o FTX era seguro e tinha sistemas de gerenciamento de risco apropriados.
- Bankman-Fried foi preso nas Bahamas recentemente após ser acusado nos Estados Unidos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) supostamente apresentou acusações contra o fundador recentemente preso da bolsa falida, FTX, Sam Bankman-Fried. O cão de guarda acusou Bankman-Fried de violar as disposições antifraude do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934.
A SEC alegou que SBF conduziu uma fraude descarada que durou anos desde o início da FTX, permitindo-lhe administrar mal e desviar bilhões de dólares de fundos de usuários para uso pessoal. Documentos judiciais divulgados na terça-feira afirmam que Bankman-Fried usou fundos de clientes para resgatar sua empresa de investimentos, a Alameda Research, que deveria operar separadamente da FTX. O jovem de 30 anos também é acusado de usar indevidamente fundos para impulsionar suas ambições políticas com doações vultosas.
De acordo com o processo civil que a agência moveu no Distrito Sul de Nova York, Bankman-Fried gerou mais de 1,8 bilhão de dólares de investidores que compraram participações acionárias na bolsa sob a impressão de que a FTX tinha controle efetivo e gerenciamento de risco proativo.
Alega-se que os clientes "acreditaram em suas mentiras", pensaram que a plataforma era segura e confiaram bilhões de dólares à corretora. O processo afirma que a SBF "gastou extravagantemente com escritórios e apartamentos nas Bahamas e investiu bilhões de dólares de fundos de clientes em investimentos especulativos".“
O presidente da SEC, Gary Gensler, disse em um comunicado:
Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base no engano enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto.
A SEC entrou com a ação um dia depois que Bankman-Fried foi preso nas Bahamas pela polícia após ser informado de que uma acusação criminal havia sido apresentada contra ele em um tribunal de Nova York. Bankman-Fried anteriormente alegou que não cometeu fraude conscientemente. No entanto, os reguladores acreditam que esse era o plano desde o início.
A SBF foi acusada de enganar investidores com mentiras a respeito da relação entre a FTX e a Alameda Research. O fundador da FTX teria afirmado: "A Alameda era apenas mais um cliente da plataforma, sem privilégios especiais". No entanto, a denúncia alega que a Alameda recebeu ilegalmente um status especial, com linhas de crédito e isenção dos protocolos de liquidação da FTX, o que lhe permitiu acesso aos fundos dos usuários.
A prisão de Bankman-Fried pode dar aos reguladores maior controle sobre o espaço das criptomoedas.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
