EX FTX Executive está considerando um acordo judicial com os promotores
- Alguns executivos da FTX estão supostamente cooperando com os promotores no caso contra Bankman-Fried.
- Bankman-Fried enfrentará julgamento por sete acusações em outubro, enquanto um segundo julgamento está agendado para março de 2024.
- Ainda não está claro se os promotores recrutarão Salame como uma de suas testemunhas no julgamento de Bankman-Fried em outubro.
Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, está em negociações com promotores federais para se declarar culpado das acusações criminais relacionadas à falência da corretora em novembro de 2022. Segundo a Bloomberg. artigo Citando fontes familiarizadas com o assunto, Salame poderá apresentar sua declaração de culpa já no próximo mês, antes do julgamento de Bankman-Fried, agendado para o início de outubro.
Ainda não está claro se Salame testemunhará contra seu ex-colega. Salame ainda não foi acusado em relação à FTX, e as especificidades de um possível acordo judicial ainda estão sendo trabalhadas.
Outros executivos da FTX e da Alameda Research, incluindo Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh, já se declararam culpados das acusações no caso da FTX. Os promotores planejam usá-los como prova em seu caso contra Bankman-Fried.
Segundo relatos, promotores dos EUA estão investigando Salame por possíveis violações da lei de financiamento de campanha eleitoral dos EUA em relação à candidatura de sua namorada, Michelle Bond, ao Congresso. Os promotores acreditam que ambas as partes excederam o limite de contribuição.
Enquanto isso, os promotores do caso Bankman-Fried expressaram planos de argumentar que o ex-CEO da FTX violou as leis de financiamento de campanha em sua batalha judicial em outubro, apesar de recentemente retirar essa acusação.
O procurador federal Damian Williams escreveu em uma carta ao juiz Lewis Kaplan na terça-feira que a "acusação substitutiva deixará claro que o Sr. Bankman-Fried continua sendo acusado de conduzir um esquema ilegal de financiamento de campanha como parte dos esquemas de fraude e lavagem de dinheiro pelos quais foi originalmente acusado".“
Williams acrescentou na carta:
O uso, pelo réu, de depósitos de clientes para conduzir uma campanha de influência política fazia parte do esquema de fraude eletrônica descrito na acusação original. E, como parte do esquema de lavagem de dinheiro originalmente imputado, o réu também ocultou a origem de seus recursos fraudulentos por meio de doações políticas em nome de laranjas.
Bankman-Fried foi preso nas Bahamas um mês depois da FTX ter declarado falência e, em seguida, extraditado para os Estados Unidos, onde foi acusado de participação no colapso da corretora. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou inicialmente oito acusações contra o jovem de 31 anos. No entanto, o Departamento de Justiça acrescentou cinco novas acusações em fevereiro e março.
No entanto, o Departamento de Justiça foi forçado a retirar as acusações de violações de financiamento de campanha depois que a defesa apresentou uma moção alegando que o caso não fazia parte do tratado de extradição com as Bahamas. Os promotores também estão trabalhando para revogar a fiança de Bankman-Fried. acusando ele de adulteração de testemunhas.
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