DOJ apreende $3,36 bilhões em Bitcoin
- Silk Road era um site online onde as pessoas usavam Bitcoin para comprar itens ilegais.
- As autoridades dos Estados Unidos estão investigando cada vez mais fraudes relacionadas a criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de criptomoedas no valor de $3,36 bilhões. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York revelou que o bitcoin foi apreendido de um homem que “obteve ilegalmente” mais de 50.000 bitcoins do agora extinto mercado da dark web, Silk Road, cerca de uma década atrás. Os agentes da lei apreenderam os bitcoins da casa de James Zhong em novembro de 2021 no estado da Geórgia.
O método de Zhong, de acordo com o Departamento de Justiça, consistia em criar nove identidades no mercado da Silk Road para esconder sua identidade e lançar mais de 140 transações para enganar o sistema de processamento de retirada da Silk Road para enviar o BTC. Zhong não realizou nenhuma listagem ou transação, mas foi capaz de criar as contas com “o mínimo de informações”.
O DOJ revelou que Zhong se declarou culpado em 4 de novembro de cometer fraude eletrônica em 2012. O procurador dos EUA Damian Williams disse em um declaração,
James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50.000 Bitcoins do Silk Road. Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido havia se tornado um mistério de mais de $3,3 bilhões.
As autoridades descobriram o bitcoin em um andar subterrâneo e em um computador de placa única que estava escondido sob cobertores em uma lata de pipoca guardada no armário do banheiro. Além disso, as autoridades policiais encontraram $661.900 em dinheiro, 25 moedas Bitcoin Casascius (no valor de cerca de 174 bitcoins), 11.116 bitcoins extras e algumas barras prateadas e douradas.
De acordo com o advogado Williams, as autoridades conseguiram rastrear o bitcoin roubado graças ao “rastreamento de criptomoedas de última geração” e ao “bom e velho trabalho policial”. A apreensão na época foi a maior apreensão de criptomoedas na história do DOJ e é a segunda maior apreensão financeira registrada pelo departamento.
De acordo com Willians,
Este caso mostra que não paramos de seguir o dinheiro, por mais habilmente escondido, até uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.
Silk Road era um mercado ilegal online que foi estabelecido em 2011 por Ross Ulbricht. O site era conhecido por se envolver em crimes de lavagem de dinheiro e usar bitcoin para comprar e vender drogas pesadas. O governo dos EUA fechou o site em menos de dois anos.
Ulbricht foi posteriormente considerado culpado por um júri e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Zhong, por sua vez, pode pegar até 20 anos de prisão por fio fraude. Sua sentença deve ocorrer em fevereiro de 2023.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
