Alegações da CFTC são 'uma recitação incompleta de fatos', diz CEO da Binance
- O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que está surpreso e desapontado com o processo da CFTC, já que sua empresa trabalha com a agência nos últimos dois anos.
- “A queixa parece conter uma descrição incompleta dos fatos, e não concordamos com a caracterização de muitas das questões alegadas na queixa”, disse Zhao.
- O executivo disse que sua empresa bloqueia usuários dos EUA por IPs, operadoras de celular, impressões digitais de dispositivos, depósitos e saques bancários, números de caixa de cartão de crédito etc.
- CZ mencionou pela primeira vez neste blog que eles têm afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos e proíbem os funcionários de negociar em futuros.
- Zhao disse que tem duas contas em sua bolsa, uma para o Binance Card e outra para armazenar criptoativos.
A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação à vista, é a mais recente a sofrer com a ira das autoridades reguladoras, como a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). processou a bolsa líder e seu cofundador e CEO, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ no espaço criptográfico. Em resposta à ação movida no Tribunal Distrital do Distrito Norte de Illinois, Zhao afirmou que está surpreso e desapontado porque sua empresa tem trabalhado com a CFTC nos últimos dois anos.
Em um postagem do blog, Zhao escreveu que “a denúncia parece conter uma descrição incompleta dos fatos, e não concordamos com a caracterização de muitas das questões alegadas na denúncia”. Curiosamente, a CFTC alega que a Binance não cumpriu suas obrigações regulatórias por não se registrar adequadamente junto ao órgão regulador de derivativos e, portanto, violou as regras de negociação.
A CFTC acrescentou no processo que a Binance permitiu que cidadãos americanos negociassem Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) e Ether (ETH) em 2019, mesmo sabendo que isso era proibido. A corretora de criptomoedas violou a lei deliberadamente, alega a CFTC no processo, que também foi movido contra o diretor de compliance da empresa, Samuel Lim.
Zhao disse que essas alegações não são verdadeiras, acrescentando que sua exchange cripto foi a primeira exchange fora dos EUA a introduzir a lavagem de dinheiro (AML) e conhecer as leis do seu cliente (KYC), e que a Binance hoje tem um dos mais altos padrões em KYC e AML.
“Bloqueamos usuários dos EUA por nacionalidade (KYC), endereço IP (incluindo endpoints VPN comumente usados fora dos EUA), operadora de celular, impressões digitais do dispositivo, depósitos e saques bancários, depósitos e saques em blockchain, números BIN de cartão de crédito e muito mais”, disse Zhao.
O executivo da Binance também destacou que sua exchange trabalhou com órgãos reguladores em 2022 e 2023, ajudando-os a congelar/apreender mais de 1.041.250 milhões de dólares em fundos somente em 2022 e 1.041.600 milhões de dólares em 2023 até o momento. Zhao afirmou que a equipe de compliance da empresa é composta por mais de 750 pessoas, muitas das quais possuem experiência anterior em aplicação da lei e em agências reguladoras.
Além disso, Zhao destacou que sua corretora de criptomoedas "não negocia com o objetivo de obter lucro nem 'manipula' o mercado sob nenhuma circunstância". Ele acrescentou que a plataforma "negocia" em diversas situações e confirmou que sua receita provém de criptomoedas.
“Nossa receita é em criptomoedas. Precisamos convertê-las de tempos em tempos para cobrir despesas em moeda fiduciária ou outras criptomoedas. Temos afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos. Esses afiliados são monitorados especificamente para não obterem grandes lucros”, disse Zhao.
É crucial notar aqui que CZ mencionou pela primeira vez neste blog que eles têm afiliados que fornecem liquidez para pares menos líquidos e proíbem os funcionários de negociar em futuros, e também enfatizou que eles têm um período de 90 dias sem negociação. regra para funcionários. CZ confirmou que nenhum dos funcionários da empresa com conhecimento do LaunchPad e outras moedas está autorizado a negociar esses tokens.
Conforme apontado corretamente por CZ no post, a Binance detém o maior número de licenças/registros globalmente e, conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a principal exchange voltou a entrar no mercado sul-coreano com a aquisição da Gopax.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
