Caroline Ellison confirma que a SBF enganou os investidores
- A Securities and Exchange Commission dos EUA e a Commodity Futures Trading Commission acusaram Ellison e Wang de fraude.
- Bankman-Fried foi libertado sob fiança na quinta-feira, mas as recentes acusações contra ele podem colocá-lo em uma posição mais difícil com os promotores.
Caroline Ellison, uma associada próxima de Sam Bankman-Fried, afirma que ela e o empresário do ramo de criptomoedas, que enfrenta problemas legais, combinaram um esquema para fraudar investidores, credores e clientes da corretora. As alegações representam um novo golpe para o ex-bilionário, que atualmente enfrenta diversas acusações criminais relacionadas à suposta apropriação indevida de bilhões de dólares de clientes da FTX.
Ellison confirmou as relações financeiras entre a FTX e a Alameda, que têm sido o cerne da acusação contra Sam Bankman-Fried. O ex-CEO da Alameda alegou que, de 2019 a 2022, a FTX forneceu à Alameda acesso a uma "linha de crédito".’
Ellison disse em um tribunal federal de Nova York,
Entendi que os executivos da FTX haviam implementado configurações especiais na conta da Alameda na FTX.com que permitiam à Alameda manter saldos negativos em várias moedas fiduciárias e criptomoedas. Na prática, esse arranjo permitia à Alameda acesso a uma linha de crédito ilimitada sem a necessidade de apresentar garantias, sem ter que pagar juros sobre saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem ou aos protocolos de liquidação da FTX.com.
Ellison também fez acusações contra Bankman-Fried e outros executivos da FTX, afirmando que eles tomaram dinheiro emprestado da Alameda e o usaram para pagar empréstimos que totalizavam vários bilhões de dólares. Ellison acrescentou que Bankman-Fried aprovou demonstrações financeiras materialmente enganosas para os credores da Alameda, mesmo sabendo que isso era ilegal. O ex-CEO da Alameda Research disse que os clientes da FTX “não esperavam que a FTX emprestasse seus ativos digitais e depósitos em moeda fiduciária para a Alameda dessa forma”.”
As acusações de Ellison surgem poucos dias depois de promotores nos Estados Unidos revelarem que ela e o cofundador da FTX, Gary Wang, admitiram ter fraudado clientes da FTX ao arquitetarem um esquema para desviar e se apropriar indevidamente de seus fundos. Os promotores acrescentaram que ambas as partes estavam colaborando com as autoridades policiais na investigação sobre Bankman-Fried e a repentina falência da FTX.
Ellison pediu desculpas aos legisladores, dizendo: “Sinto muito pelo que fiz. Eu sabia que estava errado.” Sua cooperação com as autoridades e sua declarar o acordo a poupou em grande parte de muitas das acusações criminais feitas contra seu ex-chefe e parceiro, Bankman-Fried. No entanto, ela ainda pode enfrentar um processo por violações fiscais.
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