CFTC en FTC vervolgen voormalige CEO van Voyager wegens fraude
- De CFTC beweert dat Ehrlich verschillende misleidende uitspraken heeft gedaan over de veiligheid van de activa van gebruikers.
- Zowel FTX als Binance.US hadden plannen om Voyager uit te kopen, maar de deals waren niet succesvol.
- De faillissementsrechtbank keurde de terugbetalingsplannen van Voyager in mei goed.
De Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) heeft donderdag een rechtszaak aangespannen tegen Stephen Ehrlich, de voormalige CEO van de inmiddels ter ziele gegane cryptogeldverstrekker Voyager Digital, wegens het misleiden van gebruikers van het platform over de veiligheid van hun beleggingen. De CFTC heeft ook opgeladen Ehrlich met fraude en registratiefouten voor het exploiteren van een niet-geregistreerde grondstoffenpool.
Het agentschap is van plan permanente handels- en registratieverboden, kwijtschelding, restitutie en civielrechtelijke geldboetes na te streven. De commissie schreef in a uitspraak donderdag dat "Ehrlich en Voyager het Voyager-platform ten onrechte hebben aangeprezen als een 'veilige haven' om hoge rendementen te behalen en klanten ertoe aan te zetten digitale activa te kopen en op te slaan."“
Volgens CFTC-handhavingsdirecteur Ian McGinley:
Terwijl ze beweerden dat ze veilig en verantwoord met de digitale activa van hun klanten zouden omgaan, namen ze achter de schermen schokkend roekeloze risico's met de activa van hun klanten, wat leidde tot het faillissement van Voyager en enorme verliezen voor klanten. Toen hun bedrijf begon in te storten, bleven ze hun klanten voorliegen en verhulden ze de ware financiële gezondheid van Voyager.
In een parallelle procedure kondigde de Federal Trade Commission (FTC) aan dat ze een overeenkomst had gesloten met Voyager "die het bedrijf permanent verbiedt om de activa van consumenten te beheren" en klaagde Ehrlich aan omdat deze ten onrechte beweerde dat Voyager-rekeningen "veilig" waren en verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). De voorgestelde schikking houdt in dat Voyager en haar dochteronderneming een vergoeding van $1,65 miljard betalen.
De aanklacht beweert dat Ehrlich illegaal miljoenen dollars van Voyager heeft overgemaakt naar zijn vrouw Francine, die in de rechtszaak van de FTC als schadevergoeding werd aangemerkt. Beide rechtszaken waren gericht op Ehrlichs misleidende verklaringen over de financiële situatie van Voyager in 2022.
Voyager was een van de opvallende platforms voor crypto-leningen voordat het in de zomer van 2022 instortte. Op zijn hoogtepunt beloofde Voyager klanten winsten tot wel 12% op hun activa.
Voyager vroeg in juli 2022 faillissementsbescherming aan volgens Chapter 11, onder verwijzing naar ongunstige marktomstandigheden. De zaak is op het moment van schrijven nog steeds niet opgelost. De faillissementsrechtbank keurde Voyagers afbetalingsplan echter in mei goed.
Amerikaanse toezichthouders hebben handhavingsmaatregelen genomen tegen verschillende cryptobedrijven en hun oprichters. De CFTC en FTX hebben lopende zaken tegen crypto-managers zoals de voormalige CEO’s van Celsius en FTX, Alex Mashinsky en Sam Bankman-Fried.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
