DFPI in Californië lanceert hardhandig optreden tegen cryptoplatforms die werken als Ponzi- en piramidespelen

• DFPI merkte op dat de gerapporteerde crypto-bedrijven naar verluidt investeerdersfondsen zouden hebben gebruikt om vermeende winsten aan andere investeerders te betalen, vergelijkbaar met een Ponzi-regeling.
• De DFPI merkte op dat cryptobedrijven klassieke voorbeelden zijn van high-yield investeringsprogramma's (HYIP's).
• Enkele van de genoemde cryptobedrijven zijn; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade en Vexam Limited, onder anderen.

---

Het Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) in Californië, Verenigde Staten, heeft op 27 september via een persbericht bekendgemaakt dat het stopzettingsbevelen heeft uitgevaardigd tegen 11 verschillende cryptobedrijven wegens schendingen van de effectenwetten van de staat. Dit komt een week nadat het Witte Huis een regelgevingskader voor cryptocurrency publiceerde dat roofzuchtig gedrag op de markt verbood.

Californië wil zichzelf positioneren als een veilige cryptocurrency- en blockchain-hub. De hoogste prioriteit is dus het elimineren van oplichting en slechte actoren in de digitale activa-industrie binnen de staat.

“Elk van de 11 entiteiten zou naar verluidt niet-gekwalificeerde effecten hebben aangeboden en verkocht, en tien van hen hebben ook materiële verkeerde voorstellingen en weglatingen gedaan aan investeerders. Negen van deze entiteiten hebben investeerders om geld gevraagd om namens de investeerders crypto-activa te verhandelen. Een van de entiteiten vroeg crypto-activa om metaverse software te ontwikkelen, en een entiteit beweerde een gedecentraliseerd financieel of DeFi-platform te zijn”, aldus het rapport.

Naar verluidt beloofden de genoemde cryptobedrijven om investeerderscommissies te betalen als ze erin zouden slagen nieuwe leden te werven. DFPI merkte op dat de gerapporteerde crypto-bedrijven naar verluidt investeerdersfondsen zouden hebben gebruikt om vermeende winsten aan andere investeerders te betalen, vergelijkbaar met een Ponzi-regeling.

Crypto in de afgrond van wereldwijde adoptie 

Twee jaar nadat de Covid-pandemie uitbrak, versoepelen landen van verschillende continenten de beperkingen door hun grenzen te heropenen. In de nieuwe norm verschuiven de meeste professionals echter naar blockchain-technologie, met name in de digitale activa-industrie. 

Als zodanig stellen toezichthouders uit verschillende landen crypto-beleid op om zichzelf als de meest vriendelijke markt te verkopen. Landen als El Salvador en de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben Bitcoin aangenomen als wettig betaalmiddel om hun economieën te beschermen tegen dreigende inflatie.

In dit geval is Californië lange tijd het technische centrum geweest door Silicon Valley. Als gevolg hiervan wil de staat mogelijk zijn status behouden in de volgende technologie.

"De DFPI zal Californische consumenten en investeerders blijven beschermen tegen crypto-zwendel en -fraude", gezegd DFPI-commissaris Clothilde Hewlett. "Deze acties beschermen consumenten en zorgen ervoor dat Californië de belangrijkste wereldwijde locatie blijft voor verantwoordelijke crypto-activabedrijven om te starten en te groeien."

De DFPI merkte op dat cryptobedrijven klassieke voorbeelden zijn van high-yield investeringsprogramma's (HYIP's). Enkele van de genoemde cryptobedrijven zijn; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade, Vexam Limited, onder anderen.

De markt voor cryptocurrency haalt de krantenkoppen in verschillende jurisdicties op alle continenten. Terwijl ongeveer 300 miljoen mensen in het verleden crypto-activa hebben gebruikt, wachten er nog miljarden om via de blockchain- en cryptocurrency-markt te worden gebankt.

Australië aangekondigd een CBDC-programma voor zijn eAUD via de Ethereum Blockchain op maandag. Andere mondiale landen onderzoeken ook de digitale activa-industrie, waaronder Europese landen.

Laatste nieuws