Binance om de relatie met Amerikaanse regelgevers te verbeteren
- Binance heeft de afgelopen jaren verschillende aanvaringen gehad met Amerikaanse toezichthouders.
- Een nieuw rapport beweert dat Binance.US $400 miljoen heeft overgemaakt naar een rekening beheerd door Binance CEO Changpeng Zhao.
Nu Amerikaanse regelgevers hun poging om de crypto-industrie te reguleren intensiveren, verwacht crypto-uitwisseling Binance uiteindelijk lopende onderzoeken naar haar activiteiten op te lossen. Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann beweert dat de meeste software-engineers die hebben bijgedragen aan de groei van de beurs niet bekend waren met de wet- en regelgeving met betrekking tot belangrijke gebieden zoals het witwassen van geld, omkoping en corruptie.
In een interview met de Wall Street Journal beweerde Hillmann dat dit gebrek aan bewustzijn leidde tot schendingen van de nalevingsinspanningen van Binance, die het bedrijf nu probeert te dichten door met toezichthouders in gesprek te gaan om "de te nemen maatregelen te bepalen". De Binance-functionaris merkte echter op dat de beurs "zeer zeker en zeer tevreden is over de richting die deze gesprekken opgaan".“
Binance is misschien wel de grootste cryptobeurs qua marktkapitalisatie. Maar de uitwisseling heeft worstelde om oog in oog te staan met Amerikaanse toezichthouders. Autoriteiten beweren dat Binance zijn aanwezigheid en diensten nog moet registreren bij de juiste instanties
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) startte in maart 2021 een onderzoek om vast te stellen of de beurs Amerikaanse burgers onterecht had toegestaan gebruik te maken van haar diensten. Na het faillissement van zijn rivaal FTX kreeg Binance meer aandacht van Amerikaanse toezichthouders.
Binance verplaatst fondsen naar een bedrijf dat wordt beheerd door de CEO
Een Reuters verhaal vandaag citerende documenten stelt dat Binance US $400 miljoen van zijn platform heeft overgedragen aan een handelsbedrijf dat wordt gerund door Binance CEO Changpeng Zhao. Volgens de nieuwsbron is het geld in de eerste drie maanden van 2021 overgemaakt van de Binance US-rekening bij Silvergate Bank naar Merit Peak Ltd. Merit Peak Limited, gerund door Zhao, is een handelsonderneming die door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission doet naar verluidt onderzoek.
Volgens berichten die Reuters heeft ingezien, maakten de leidinggevenden van Binance.US zich zorgen over de kapitaaluitstroom, omdat de transacties plaatsvonden zonder hun toestemming of medeweten. Hoewel Binance eerder beweerde dat Binance.US volledig onafhankelijk is en fungeert als haar "Amerikaanse partner", impliceren de geldtransfers dat de wereldwijde Binance-beurs, die geen vergunning heeft om in de VS zaken te doen, verantwoordelijk was voor de financiën van haar Amerikaanse dochteronderneming.
Er zijn lopende onderzoeken naar mogelijke schendingen van financiële regelgeving, onder meer of Binance de Amerikaanse beurs gebruikt als dekmantel om zaken te doen in de Verenigde Staten. Als blijkt dat Binance een diepere band heeft met Binance.US dan aanvankelijk werd onthuld, zou de beurs dieper in de problemen kunnen komen met Amerikaanse toezichthouders.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
