Le fondateur de Terra a encaissé 10 000 BTC via une banque suisse : SEC
- Do Kwon a encaissé 10 000 Bitcoins (BTC), affirme la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans sa plainte.
- Les 10 000 BTC ont été vendus au comptant par le fondateur de l'écosystème Terra à l'aide d'une banque suisse.
- L’entrepreneur en cryptomonnaie a encaissé plus de 14 000 millions de BTC entre “ juin 2022 et la date de cette plainte ”.”
- Les 10 000 BTC ont été transférés d'un échange centralisé vers un entrepôt frigorifique où ces jetons sont restés inactifs pendant une brève période.
Do Kwon, fondateur de Terraform Labs, l'organisation chargée de la maintenance et du développement du stablecoin TerraUSD (désormais USTC) et du token Terra (désormais Terra Classic), ou LUNC, aurait encaissé près de 10 000 bitcoins (BTC), la plus importante cryptomonnaie au monde, selon une plainte déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L'autorité de régulation a récemment intensifié ses contrôles sur les entreprises du secteur des cryptomonnaies.
Selon un rapport de Bloomberg, Kwon a utilisé une banque suisse non identifiée pour encaisser plus de 10 000 BTC. La SEC affirme dans sa plainte du 16 février qu'après l'effondrement de l'écosystème Terra, dont Kwon était l'idée originale, l'entrepreneur crypto a encaissé plus de 14 100 millions de BTC entre juin 2022 et la date de cette plainte.“
Il est crucial de noter que le régulateur affirme que les 10 000 Bitcoins ont été transférés d'un échange centralisé vers un stockage à froid, où ces jetons sont restés inactifs pendant une brève période après l'effondrement du stablecoin TerraUSD. Fait intéressant, la détention de Bitcoin a commencé à quitter l'entrepôt frigorifique l'année dernière, affirme la SEC tout en ajoutant qu'une banque en Suisse a été utilisée pour échanger le BTC contre de l'argent.
Comme indiqué précédemment par Bitnation, la SEC a poursuivi Do Kwon et Terraform Labs L’autorité de régulation affirme que les deux individus ont mis en place un système frauduleux et proposé et vendu un ensemble interconnecté de titres d’actifs cryptographiques, dont beaucoup dans le cadre de transactions non enregistrées. Elle note également dans sa plainte que Kwon a orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars portant sur des titres d’actifs cryptographiques via l’écosystème du stablecoin Terra.
“ Nous affirmons que Terraform et Do Kwon ont manqué à leur obligation de fournir au public des informations complètes, équitables et véridiques, comme l'exige la réglementation applicable à de nombreux titres crypto-actifs, notamment LUNA et Terra USD ”, a déclaré Gary Gensler, président de la SEC. “ Nous les accusons également de fraude, ayant diffusé à plusieurs reprises des informations fausses et trompeuses afin d'instaurer un climat de confiance avant de causer des pertes considérables aux investisseurs. ”
L'écosystème Terra s'est effondré en mai dernier, au moment où la popularité du token LUNA (désormais LUNC) atteignait son apogée, tout comme sa TVL. De plus, de nombreuses institutions étaient exposées à la cryptomonnaie et à l'écosystème de Do Kwon. Fait notable, cet effondrement a entraîné la perte d'une part importante du patrimoine de nombreuses entreprises du secteur, certaines ayant même déposé le bilan.
De plus, l'emplacement de Kwon est inconnu depuis l'année dernière et, selon les rapports, l'entrepreneur en crypto était quelque part en Serbie Les procureurs sud-coréens ont déclaré : “ Nous poursuivons nos efforts pour localiser Kwon, et il est difficile de confirmer quoi que ce soit concernant l'enquête à ce stade. ”
“ Comme indiqué dans notre plainte, l’écosystème Terraform n’était ni décentralisé, ni financier. Il s’agissait simplement d’une fraude soutenue par un soi-disant “ stablecoin ” algorithmique – dont le prix était contrôlé par les accusés, et non par un quelconque code ”, a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application des lois de la SEC.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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