El Tesoro de EE.UU. sanciona a una bolsa vinculada a Hamás
- El Tesoro de Estados Unidos afirma que Hamás depende de las criptomonedas para su financiación.
- Los datos de Chainalysis revelaron que Hamás ha recibido cientos de miles de dólares en criptodonaciones desde 2019.
- Los legisladores estadounidenses han pedido claridad a la administración Biden sobre cómo planea abordar los fraudes criptográficos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos, el miércoles 18 de octubre, Anunciado Sanciones a los proveedores de servicios financieros que brindan ayuda a Hamás en medio de su actual crisis con Israel. La OFAC declaró haber añadido a su lista de entidades sancionadas una casa de cambio de moneda virtual y su operador con sede en Gaza, que tenía una dirección de billetera Bitcoin.
La empresa, identificada como Buy Cash Money, es una plataforma de intercambio digital con sede en Gaza, operada por Khan Yunis, residente de la misma ciudad. La OFAC afirmó que Buy Cash y Yunis tenían vínculos con Hamás. Curiosamente, la Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo de Israel congeló una de las billeteras de Bitcoin de Buy Cash en junio de 2021 por presuntos vínculos con la campaña de financiación de Hamás.
Las sanciones han sido una táctica común del Tesoro de EE. UU. para reducir el apoyo financiero a organizaciones sospechosas de estar involucradas en terrorismo u otras actividades ilegales. El Tesoro explicó en su comunicado que “Buy Cash también ha sido utilizado para transferir fondos por afiliados de otros grupos terroristas”. El departamento señaló que Buy Cash recibió $2,000 en BTC en su monedero de un operador de dinero con sede en Turquía y un afiliado de Al Qaeda en septiembre de 2019.
En reacción a la noticia, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en un comunicado:
Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel. Eso incluye imponer sanciones y coordinar con aliados y socios para rastrear, congelar y confiscar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones.
Además de Buy Cash y su fundador, la OFAC incluyó en su lista de sanciones a dos altos funcionarios de Hamás y a otras seis personas vinculadas a su cartera de inversiones. Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel a principios de este mes, y las autoridades occidentales se han esforzado por limitar su acceso a los recursos.
Las autoridades israelíes recientemente colaboró con el intercambio de criptomonedas Binance unos días después de los ataques para bloquear cuentas conectadas a Hamás en el intercambio. A principios de esta semana, el emisor de monedas estables, Tether, anunció que había congelado direcciones criptográficas vinculadas al terrorismo en Israel y Ucrania.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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