La SEC acusa a Sam Bankman-Fried de defraudar a clientes estadounidenses
- La SEC acusó a Bankman-Fried de desviar fondos de clientes para uso personal.
- Se dijo que el joven de 30 años había dado a los inversores la falsa impresión de que FTX era seguro y tenía sistemas de gestión de riesgos adecuados.
- Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas recientemente luego de ser acusado en los Estados Unidos.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha según se informa presentó cargos contra el recientemente arrestado fundador del intercambio en quiebra, FTX, Sam Bankman-Fried. El organismo de control acusó a Bankman-Fried de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
La SEC afirmó que SBF cometió un fraude descarado que duró años desde el inicio de FTX, lo que le permitió administrar mal y desviar miles de millones de fondos de usuarios para uso personal. Los documentos legales publicados el martes indican que Bankman-Fried utilizó fondos de clientes para rescatar a su empresa de trading, Alameda Research, que debía operar independientemente de FTX. También se acusa al hombre de 30 años de malversar fondos para impulsar sus ambiciones políticas con cuantiosas donaciones.
Según la demanda civil que la agencia presentó en el Distrito Sur de Nueva York, Bankman-Fried generó más de 1.400 millones de dólares de inversores que compraron participaciones de capital en la bolsa bajo la impresión de que FTX tenía un control efectivo y una gestión proactiva de riesgos.
Los clientes supuestamente "creyeron sus mentiras", pensaron que la plataforma era segura y confiaron miles de millones de dólares a la plataforma. El expediente alegaba que SBF "gastó generosamente en oficinas y condominios en las Bahamas, e invirtió miles de millones de dólares de los fondos de sus clientes en inversiones especulativas".“
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado:
Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía.
La SEC presentó la demanda un día después de que Bankman-Fried fuera arrestado en las Bahamas por la policía después de haber sido informado de que se había presentado una acusación penal en su contra en un tribunal de Nueva York. Bankman-frito previamente afirmó que no cometió fraude a sabiendas. Sin embargo, los reguladores creen que ese había sido el plan desde el principio.
SBF fue acusado de engañar a los inversores con mentiras sobre la relación entre FTX y Alameda Research. El fundador de FTX afirmó: “Alameda era solo otro cliente de la plataforma sin privilegios especiales”. Sin embargo, la denuncia señala que a Alameda se le otorgó ilegalmente un estatus especial con líneas de crédito y una exención de los protocolos de liquidación de FTX, lo que le permitió acceder a los fondos de los usuarios.
El arresto de Bankman-Fried podría dar a los reguladores un mayor control sobre el espacio criptográfico.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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