Caroline Ellison confirma que SBF engañó a los inversores

•  La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusaron a Ellison y Wang de fraude.

• Bankman-Fried fue liberado bajo fianza el jueves, pero los recientes reclamos en su contra podrían ponerlo en una posición más difícil con los fiscales.

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Caroline Ellison, colaboradora cercana de Sam Bankman-Fried, afirma que ella y el empresario de criptomonedas, en conflicto, consintieron en defraudar a los inversores, prestamistas y clientes de la plataforma. Estas acusaciones suponen un nuevo golpe para el exmultimillonario, quien actualmente enfrenta varios cargos penales relacionados con la malversación de miles de millones de dólares de los clientes de FTX.

Ellison confirmó las relaciones financieras entre FTX y Alameda, que han sido el eje central de la acusación contra Sam Bankman-Fried. El exdirector ejecutivo de Alameda afirmó que, entre 2019 y 2022, FTX proporcionó a Alameda acceso a una línea de crédito.’

Ellison dijo en un tribunal federal de Nueva York,

Entendí que los ejecutivos de FTX habían implementado configuraciones especiales en la cuenta de Alameda en FTX.com que le permitían mantener saldos negativos en diversas monedas fiduciarias y criptomonedas. En la práctica, esta configuración le permitió a Alameda acceder a una línea de crédito ilimitada sin tener que aportar garantías, sin tener que pagar intereses sobre saldos negativos y sin estar sujeta a llamadas de margen ni a los protocolos de liquidación de FTX.com.

Ellison también hizo acusaciones contra Bankman-Fried y otros funcionarios de FTX, afirmando que tomaron dinero prestado de Alameda y lo utilizaron para pagar préstamos por un total de varios miles de millones de dólares. Ellison añadió que Bankman-Fried aprobó estados financieros sustancialmente engañosos para los prestamistas de Alameda a pesar de saber que hacerlo era ilegal. El exdirector ejecutivo de Alameda Research afirmó que los clientes de FTX "no esperaban que FTX prestara sus activos digitales y depósitos en moneda fiduciaria a Alameda de esta manera".“

Las acusaciones de Ellison se producen pocos días después de que la fiscalía estadounidense revelara que ella y el cofundador de FTX, Gary Wang, admitieron haber defraudado a los clientes de FTX al idear un plan para desviar y malversar sus fondos. La fiscalía añadió que ambas partes colaboraban con las autoridades policiales en su investigación sobre Bankman-Fried y la repentina caída de FTX.

Ellison se disculpó con los legisladores y dijo: "Lamento mucho lo que hice. Sabía que estaba mal". Su cooperación con las autoridades y su petición El trato la salvó en gran medida de muchos de los cargos penales impuestos contra su ex jefe y socio, Bankman-Fried. Sin embargo, aún podría enfrentar un proceso judicial por infracciones fiscales.

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