Regulador de Nueva Jersey emite cese y desistimiento contra tres estafadores
- Un regulador de Nueva Jersey emitió una orden de cese y desistimiento para tres operadores de sitios web para evitar que las personas caigan en sus esquemas de fraude.
- La Oficina de Valores emitió órdenes de cierre a Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited y Forex Market Trade.
- Las tres firmas supuestamente se presentaron como plataformas de comercio de criptomonedas, persuadiendo a las personas para que invirtieran en sus esquemas de fraude.
- Estas empresas atrajeron víctimas utilizando el esquema de “matanza de cerdos” para acercarse a personas con intereses románticos en aplicaciones de citas como Tinder.
Los reguladores de todo el mundo se han vuelto muy activos después de un gran aumento en las estafas y ataques criptográficos en 2022. Curiosamente, a la luz de eventos similares, la Oficina de Valores de Nueva Jersey emitió recientemente una orden de cese y desistimiento para que tres operadores de sitios web eviten personas atractivas que buscan romance caigan en sus esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas.
según un presione soltar compartido Según el Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew Platkin, las tres empresas afectadas por las órdenes de cierre son Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited y Forex Market Trade. El regulador les pidió que dejaran de ofrecer inversiones fraudulentas en criptomonedas, lo cual viola la Ley de Valores de Nueva Jersey.“
Las tres empresas supuestamente se presentaron como plataformas de comercio de criptomonedas, donde convencieron a los clientes de copiar las operaciones de sus “comerciantes expertos” para obtener ganancias masivas.
Según la Oficina de Valores, estas empresas atrajeron víctimas mediante el esquema de "matanza de cerdos" para contactar a personas con intereses románticos en aplicaciones de citas como Tinder. Omitieron o falsearon que se impondrían comisiones o cargos antes de los retiros de fondos. Además, no mostraron claramente ningún dato relevante, como la identidad de sus directores, cómo se utilizarían los fondos de los inversores y los riesgos de sus planes de inversión.
El comunicado de prensa reveló además que las tres firmas publicaron testimonios falsos de clientes que usaron fotos de archivo y declaraciones enlatadas. Según la oficina, también se descubrió que estas empresas habían ofrecido y vendido valores no registrados en violación de las leyes de valores de Nueva Jersey. Además, se descubrió que Meta Capitals Limited y Cresttrademining Limited también funcionan como corredores de bolsa sin licencia.
Destacando los continuos esfuerzos de las autoridades para proteger a los residentes de Nueva Jersey de ser engañados por la estafa de inversión, Platkin afirmó:
“Estos estafadores fomentan un sentimiento de camaradería entre ellos y sus víctimas, todo para exprimirles hasta el último centavo con promesas de enormes ganancias. Trabajamos sin descanso para proteger a las víctimas de este tipo de estafas y demostrarles que nuestras leyes aún se aplican en el ciberespacio.”
El departamento de asuntos del consumidor de la oficina también espera que las acciones de cumplimiento envíen un mensaje claro de que “perseguirán a los estafadores que se aprovechan de la confianza de las personas”, según la directora interina de la división, Cari Fais.
Es importante tener en cuenta que solo en 2021, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos informó que alrededor de 4300 víctimas perdieron un total de $429 millones por estafas de carnicería de cerdos.
La directora de la Oficina de Valores, Amy Kopleton, afirmó que la estafa del "carnicero de cerdos" es efectiva para los estafadores, ya que sus víctimas ya se encuentran en una condición vulnerable:
“Incluso a los inversores más astutos les puede resultar difícil reconocer un fraude cuando lo perpetra alguien por quien sienten un interés romántico”.”
Las estafas que involucran a carniceros de cerdos no solo ocurren en Estados Unidos. Un reciente... investigación reveló que aproximadamente la mitad de las 168 empresas de divisas que la Oficina de Periodismo de Investigación del Reino Unido creía que estaban involucradas en actividades fraudulentas estaban vinculadas a estafas similares a la matanza de cerdos. Como informó anteriormente Bitnation, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló que los estafadores están usando cajeros automáticos criptográficos como un nuevo método de recepción de fondos obtenidos de sus víctimas.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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