EX ejecutivo de FTX está considerando un acuerdo de culpabilidad con los fiscales
- Según los informes, algunos ejecutivos de FTX están cooperando con los fiscales en el caso contra Bankman-Fried.
- Bankman-Fried enfrentará un juicio por siete cargos en octubre, mientras que un segundo juicio está programado para marzo de 2024.
- No está claro si los fiscales reclutarán a Salame como uno de sus testigos en el juicio de octubre de Bankman-Fried.
Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, está en negociaciones con fiscales federales para declararse culpable de los cargos penales relacionados con la caída del exchange en noviembre de 2022. Según Bloomberg artículo Citando fuentes familiarizadas con el asunto, Salame podría presentar una declaración el próximo mes, antes del juicio de Bankman-Fried programado para principios de octubre.
No está claro si Salame testificará contra su excolega. Salame aún no ha sido acusado en relación con FTX, y aún se están resolviendo los detalles de un posible acuerdo de culpabilidad.
Otros ejecutivos de FTX y Alameda Research, incluidos Gary Wang, Caroline Ellison y Nishad Singh, ya se declararon culpables de los cargos en el caso de FTX. Los fiscales planean usarlos como evidencia en su caso contra Bankman-Fried.
Según informes, la fiscalía estadounidense ha estado investigando a Salame por posibles infracciones a la ley de financiación de campañas electorales en relación con la candidatura al Congreso de su novia, Michelle Bond. La fiscalía cree que ambas partes excedieron el límite de contribución.
Mientras tanto, los fiscales en el caso Bankman-Fried han expresado planes para argumentar que el ex director ejecutivo de FTX violó las leyes de financiación de campañas en su batalla judicial de octubre, a pesar de que recientemente retiró ese cargo.
El fiscal estadounidense Damian Williams escribió en una carta al juez Lewis Kaplan el martes que “la acusación formal sustitutiva dejará en claro que el Sr. Bankman-Fried sigue acusado de llevar a cabo un plan ilegal de financiamiento de campañas como parte de los planes de fraude y lavado de dinero originalmente imputados”.”
Williams agregó en la carta:
El uso de depósitos de clientes por parte del acusado para llevar a cabo una campaña de influencia política formaba parte del esquema de fraude electrónico imputado en la acusación original. Y como parte del esquema de lavado de dinero imputado inicialmente, el acusado también ocultó el origen de sus ganancias fraudulentas mediante donaciones de testaferros políticos.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas un mes después de que FTX se declarara en quiebra y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de participar en el colapso de la plataforma. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció inicialmente ocho cargos contra el hombre de 31 años. Sin embargo, el Departamento de Justicia añadió cinco nuevos cargos en febrero y marzo.
Sin embargo, el Departamento de Justicia se vio obligado a retirar los cargos por violaciones a las normas de financiamiento de campañas después de que la defensa presentara una moción alegando que no formaba parte del tratado de extradición con las Bahamas. La fiscalía también está trabajando para revocar la fianza de Bankman-Fried después de... acusando de manipulación de testigos.
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