US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Hamas-verbundene Börse
- Das US-Finanzministerium behauptet, dass die Hamas zur Finanzierung auf Kryptowährungen angewiesen sei.
- Daten von Chainalysis ergaben, dass die Hamas seit 2019 Hunderttausende Dollar an Kryptospenden erhalten hat.
- US-Gesetzgeber haben die Biden-Regierung um Klarheit darüber gebeten, wie sie gegen Kryptobetrug vorgehen will.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Mittwoch, den 18. Oktober, angekündigt Sanktionen gegen Finanzdienstleister, die die Hamas inmitten ihrer anhaltenden Krise mit Israel unterstützen. Das OFAC gab bekannt, eine “in Gaza ansässige Kryptowährungsbörse und deren Betreiber” mit einer Bitcoin-Wallet-Adresse auf seine Sanktionsliste gesetzt zu haben.
Das Unternehmen Buy Cash Money ist eine in Gaza ansässige digitale Börse, die von dem in Gaza lebenden Khan Yunis betrieben wird. Laut OFAC bestehen Verbindungen zwischen Buy Cash und Yunis zur Hamas. Interessanterweise fror das israelische Nationale Büro für Terrorismusfinanzierung im Juni 2021 eine Bitcoin-Wallet von Buy Cash wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Hamas-Finanzierungskampagnen ein.
Sanktionen sind eine gängige Taktik des US-Finanzministeriums, um die finanzielle Unterstützung für Organisationen zu reduzieren, die im Verdacht stehen, in Terrorismus oder andere illegale Aktivitäten verwickelt zu sein. Das Finanzministerium erklärte in seiner Mitteilung: “Buy Cash wurde auch für Geldtransfers von Ablegern anderer Terrorgruppen genutzt.” Das Ministerium merkte an, dass Buy Cash im September 2019 $2.000 BTC von einem in der Türkei ansässigen Geldtransferdienstleister und einem Al-Qaida-Ableger erhalten hatte.
Als Reaktion auf die Nachricht sagte Finanzministerin Janet Yellen in einer Erklärung:
Wir werden weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um Hamas-Terroristen die Möglichkeit zu nehmen, Gelder zu beschaffen und zu verwenden, um Gräueltaten zu begehen und das Volk Israel zu terrorisieren. Dazu gehört die Verhängung von Sanktionen und die Koordinierung mit Verbündeten und Partnern, um alle Hamas-bezogenen Vermögenswerte in ihren Zuständigkeitsbereichen aufzuspüren, einzufrieren und zu beschlagnahmen.
Neben Buy Cash und dessen Gründer setzte das OFAC zwei hochrangige Hamas-Funktionäre und sechs weitere Personen mit Verbindungen zum Investitionsportfolio der Hamas auf seine Sanktionsliste. Die Hamas hatte Anfang des Monats einen Überraschungsangriff auf Israel verübt, und westliche Behörden haben versucht, ihren Zugang zu Ressourcen einzuschränken.
Israelische Behörden kürzlich zusammengearbeitet mit der Kryptowährungsbörse Binance einige Tage nach den Angriffen, um mit der Hamas verbundene Konten an der Börse zu sperren. Anfang dieser Woche gab der Stablecoin-Emittent Tether bekannt, dass er Kryptoadressen eingefroren hat, die mit Terrorismus in Israel und der Ukraine in Zusammenhang stehen.
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