Changpeng „CZ“ Zhao, CEO von Binance, bekennt sich schuldig
- Der Vergleich würde dazu führen, dass Binance-CEO CZ von seiner Rolle an der Börse zurücktritt.
- Es ist derzeit unklar, ob CZ mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss.
- Die SEC beschuldigte Kraken, ohne Lizenz betrieben zu haben.
Binance-CEO und Gründer Changpeng “CZ” Zhao plant, von seiner Position an der Börse zurückzutreten und sich wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Richtlinien schuldig zu bekennen. Laut einem Bericht des Wall Street Journal ist dieser Schritt Teil der laufenden Verhandlungen von Binance mit dem US-Justizministerium. Im Rahmen einer Einigung würde Binance 14 Billionen Pesos zahlen, und das Justizministerium würde alle Anklagen gegen die Börse fallen lassen.
Trotz der Absicht, als CEO zurückzutreten, wird CZ dies tun angeblich bleiben der Mehrheitsaktionär der Börse. Allerdings darf CZ bei Binance keine Führungsrolle übernehmen und muss eine Geldstrafe von $50 Millionen zahlen.
Das US-Justizministerium wirft Zhao und anderen Führungskräften von Binance vor, gegen US-Wirtschaftssanktionen und den Bank Secrecy Act verstoßen zu haben, indem sie ein Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche nicht implementierten. Quellen zufolge wird auch gegen den ehemaligen Compliance-Beauftragten von Binance, Samuel Lim, Anklage erhoben.
Die Aufsichtsbehörden behaupteten außerdem, dass Binance als nicht autorisiertes Geldtransferunternehmen agierte, vom US-Markt profitierte und gegen den International Emergency Economic Powers Act verstieß.
Die Einigung beendet die Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen Binance. Die US-Regulierungsbehörden entschieden sich in dem Fall gegen Binance für eine mildere Lösung. Anstatt die Börse zum Zusammenbruch zu bringen und die gesamte Kryptoindustrie zu beeinträchtigen, ermöglicht die Einigung Binance, den Geschäftsbetrieb fortzuführen.
CZ bestätigte auf Twitter seinen Abschied von Binance und kündigte einen neuen CEO an. Er schrieb:
Heute bin ich als CEO von Binance zurückgetreten. Zugegebenermaßen war es nicht einfach, emotional loszulassen. Aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Ich habe Fehler gemacht und muss Verantwortung übernehmen. Das ist das Beste für unsere Community, für Binance und für mich. Binance ist kein Baby mehr. Es ist Zeit für mich, es laufen und rennen zu lassen. Ich weiß, dass Binance mit seiner tiefen Bank weiter wachsen und sich auszeichnen wird.
CZ ernannte Richard Teng, den Leiter der regionalen Märkte außerhalb der USA bei Binance, zum neuen CEO des Unternehmens. Der Krypto-Milliardär erklärte zudem, er werde dem Team weiterhin beratend zur Seite stehen, wie es die Vereinbarungen mit den US-Behörden vorsehen.“
Binance war Gegenstand von Untersuchungen in den USA
Binance wurde 2017 eingeführt und entwickelte sich innerhalb der ersten 180 Tage zur weltweit führenden Handelsplattform. Daten von CoinMarketCap zeigen, dass die Börse in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von über $11,6 Milliarden hatte. Dies ist ein deutlicher Anstieg um 5151 TP3T gegenüber den 1,9 Milliarden $, die von der zweitgrößten Krypto-Börse Coinbase verzeichnet wurden.
Das DOJ begann seine Untersuchung zu Binance im Jahr 2018. Im Jahr 2020 forderten US-Behörden von der Börse interne Dokumente zu ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie zu Interaktionen mit Zhao aus dem Jahr 2017 an.
Die US-amerikanische Warenterminhandelskommission (CFTC) hat Klage gegen Binance eingereicht, weil das Unternehmen kein angemessenes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche implementiert habe, um Terrorismusfinanzierung zu identifizieren und zu unterbinden. Die CFTC behauptet, mehrere Mitarbeiter der Börse hätten zugegeben, dass die Plattform “potenziell illegale Aktivitäten” ermöglicht habe.”
Damals wies CZ die Klage als bloße Tatsachenbehauptung ab. Die SEC reichte außerdem eine separate Klage ein, in der sie Binance vorwarf, sein Handelsvolumen zu manipulieren, US-Benutzer nicht von seiner globalen Plattform auszuschließen, Anleger über seine Überwachungsmaßnahmen in die Irre zu führen und Kundengelder umzuleiten.
Der Kryptomarkt hat bereits einige prominente Fehlschläge erlebt, darunter die Insolvenz der ehemaligen Kryptobörse FTX. Viele glauben, dass der Zusammenbruch von Binance für die Branche irreparabel gewesen wäre.
US-Regulierungsbehörden verfolgen Durchsetzungsmaßnahmen gegen andere Kryptoplattformen. Die SEC kürzlich berechnet Kraken agierte als “nicht registrierte Wertpapierbörse, Broker, Händler und Clearingstelle”. Die Börse zahlte bereits im Februar eine Geldstrafe von 1,4 Billionen US-Dollar aufgrund von Vorwürfen der SEC.
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