New Jersey Düzenleyicisi, Üç Dolandırıcıya Karşı Durdurma ve Vazgeçme Kararı Verdi
- Bir New Jersey düzenleyicisi, insanların dolandırıcılık planlarına düşmesini önlemek için üç web sitesi operatörüne durdurma ve vazgeçme emri verdi.
- Menkul Kıymetler Bürosu, Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited ve Forex Market Trade'e kapanış emirleri verdi.
- Üç firmanın da kendilerini kripto ticaret platformları olarak tanıttığı ve insanları dolandırıcılık planlarına yatırım yapmaya ikna ettiği iddia ediliyor.
- Bu şirketler, Tinder gibi flört uygulamalarında romantik ilgi duyan kişilere ulaşmak için "domuz kesme" yöntemini kullanarak kurbanları cezbetti.
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, 2022'de kripto dolandırıcılıklarında ve saldırılarında yaşanan büyük artışın ardından çok aktif hale geldi. İlginç bir şekilde, benzer olayların ışığında, New Jersey Menkul Kıymetler Bürosu yakın zamanda üç web sitesi operatörüne bir durdurma emri verdi. çekici, romantizm arayan insanlar hileli kripto para birimi yatırım planlarına aşık olmaktan kurtulur.
göre basın bülteni paylaşılan New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin'e göre, kapanış emirlerinden etkilenen üç şirket Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited ve Forex Market Trade. Düzenleyici kurum, şirketlerden "New Jersey Menkul Kıymetler Yasası'nı ihlal ederek sahte kripto para yatırımları sunmayı bırakmalarını" istedi.“
Her üç firmanın da kendilerini kripto para ticareti platformları olarak tanıttığı ve müşterilerini, büyük kazançlar elde etmek için "uzman yatırımcıların" işlemlerini kopyalamaya ikna ettikleri iddia ediliyor.
Menkul Kıymetler Bürosu'na göre, bu şirketler Tinder gibi flört uygulamalarında romantik ilgi duyan kişilere ulaşmak için "domuz kesme" yöntemini kullanarak kurbanları cezbetti. Fon çekimlerinden önce ücret veya masraf alınacağını atladılar veya yanlış beyan ettiler. Dahası, yöneticilerinin kimliği, yatırımcı fonlarının nasıl kullanılacağı ve yatırım planlarının riskleri gibi önemli bilgileri açıkça belirtmediler.
Basın açıklaması ayrıca, üç firmanın da stok fotoğrafları ve hazır ifadeler kullanan müşterilerden sahte referanslar yayınladığını ortaya çıkardı. Büroya göre, bu firmaların New Jersey menkul kıymetler yasalarını ihlal ederek kayıt dışı menkul kıymetler teklif ettiği ve sattığı da ortaya çıktı. Ayrıca Meta Capitals Limited ve Cresttrademining Limited'in de lisanssız broker-bayi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Yetkililerin New Jersey sakinlerini yatırım dolandırıcılığına sürüklenmekten korumak için sürekli çaba gösterdiğini vurgulayan Platkin, şunları söyledi:
“"Bu dolandırıcılar, kurbanlarıyla aralarında bir yoldaşlık duygusu oluşturuyor ve bu insanlardan mümkün olan en fazla parayı, yatırımlarından büyük getiri vaatleriyle sızdırıyorlar. Bu tür dolandırıcılıkların kurbanlarını korumak ve bu dolandırıcılara yasalarımızın siber alanda da geçerli olduğunu göstermek için gece gündüz çalışıyoruz."”
Büronun tüketici işleri departmanı da, bölümün geçici müdürü Cari Fais'e göre, yaptırım eylemlerinin "insanların güvenini sömüren dolandırıcıların peşine düşecekleri" yönünde açık bir mesaj vereceğini umuyor.
Yalnızca 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu'nun domuz kasabı dolandırıcılıklarında toplam $429 milyon kaybettiğini bildiren yaklaşık 4.300 kurban bildirdiğine dikkat etmek önemlidir.
Menkul Kıymetler Bürosu Başkanı Amy Kopleton, dolandırıcıların hedefindeki kurbanların zaten savunmasız bir durumda olması nedeniyle "domuz kasabı" dolandırıcılığının etkili olduğunu belirtti:
“"En bilgili yatırımcılar bile, dolandırıcılığın romantik bir ilgi duydukları biri tarafından yapıldığını fark etmekte zorluk çekebilirler."”
Domuz kasaplarını ilgilendiren dolandırıcılıklar yalnızca ABD'de yaşanmıyor. Son zamanlarda soruşturma Birleşik Krallık Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığına inandığı 168 forex şirketinin yaklaşık yarısının domuz kesmeye benzer dolandırıcılıklarla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Bitnation tarafından daha önce bildirildiği üzere, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) şunu ortaya koydu: dolandırıcılar kripto ATM'leri kullanıyor kurbanlarından elde edilen fonları almanın yeni bir yöntemi olarak.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
