Regulador de Nova Jersey emite cessar-e-desistir contra três golpistas
- Um regulador de Nova Jersey emitiu uma ordem de cessar e desistir para três operadores de sites para evitar que as pessoas caiam em seus esquemas de fraude.
- O Bureau of Securities emitiu ordens de fechamento para Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited e Forex Market Trade.
- Todas as três empresas supostamente se apresentaram como plataformas de negociação de criptomoedas, persuadindo as pessoas a investir em seus esquemas de fraude.
- Essas empresas atraíam vítimas usando o esquema de "abate de porcos" para abordar pessoas com interesses românticos em aplicativos de namoro como o Tinder.
Reguladores em todo o mundo tornaram-se muito ativos após um grande aumento de golpes e ataques de criptografia em 2022. Curiosamente, à luz de eventos semelhantes, o New Jersey Bureau of Securities emitiu recentemente uma ordem de cessar e desistir para três operadores de sites para evitar pessoas atraentes e em busca de romance caiam em seus esquemas fraudulentos de investimento em criptomoeda.
Conforme um Comunicado de imprensa compartilhado De acordo com o Procurador-Geral de Nova Jersey, Matthew Platkin, as três empresas atingidas pelas ordens de fechamento são a Meta Capitals Limited, a Cresttrademining Limited e a Forex Market Trade. O órgão regulador solicitou que as empresas “cessem a oferta de investimentos fraudulentos em criptomoedas, em violação à Lei de Valores Mobiliários de Nova Jersey”.”
Alega-se que as três empresas se apresentavam como plataformas de negociação de criptomoedas, onde persuadiam os clientes a copiar as negociações de seus "traders especialistas" para obter lucros exorbitantes.
Segundo o Bureau of Securities, essas empresas atraíram vítimas usando o esquema de "abate de porcos" para abordar pessoas com interesses românticos em aplicativos de namoro como o Tinder. Elas omitiram ou deturparam o fato de que taxas ou encargos seriam cobrados antes dos saques dos fundos. Além disso, não apresentaram claramente nenhuma informação relevante, como a identidade de seus diretores, como os fundos dos investidores seriam usados e os riscos de seus planos de investimento.
O comunicado à imprensa revelou ainda que todas as três empresas postaram depoimentos falsos de clientes que usaram fotos e declarações enlatadas. De acordo com a agência, também foi descoberto que essas empresas haviam oferecido e vendido títulos não registrados em violação das leis de valores mobiliários de Nova Jersey. Além disso, descobriu-se que a Meta Capitals Limited e a Cresttrademining Limited também funcionam como corretoras não licenciadas.
Destacando os esforços contínuos das autoridades para proteger os residentes de Nova Jersey de serem atraídos para o golpe de investimento, Platkin declarou:
“Esses golpistas criam um senso de camaradagem entre eles e suas vítimas — tudo para extorquir o máximo de dinheiro possível dessas pessoas com promessas de enormes retornos sobre investimentos. Estamos trabalhando incansavelmente para proteger as vítimas desse tipo de golpe e mostrar a esses golpistas que nossas leis ainda se aplicam no ciberespaço.”
O departamento de assuntos do consumidor do órgão também espera que as ações de fiscalização enviem uma mensagem clara de que eles "perseguirão os golpistas que se aproveitam da confiança das pessoas", de acordo com a diretora interina da divisão, Cari Fais.
É importante observar que, somente em 2021, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos relatou cerca de 4.300 vítimas perdendo um total de $429 milhões para golpes de açougueiros de porcos.
A chefe do Departamento de Valores Mobiliários, Amy Kopleton, afirmou que o golpe do "açougueiro de porcos" é eficaz para os golpistas, pois suas vítimas já se encontram em uma situação de vulnerabilidade:
“Até mesmo os investidores mais experientes podem ter dificuldade em reconhecer uma fraude quando ela é perpetrada por alguém por quem eles têm interesse romântico.”
Golpes envolvendo açougues de porcos não acontecem apenas nos EUA. Um caso recente investigação revelou que cerca de metade das 168 empresas forex que o Bureau of Investigative Journalism do Reino Unido acreditava estarem envolvidas em atividades fraudulentas estavam ligadas a golpes semelhantes ao abate de porcos. Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, o Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que os fraudadores estão usando caixas eletrônicos criptográficos como um novo método de recebimento de fundos obtidos de suas vítimas.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
