FBI adverte contra o uso crescente de caixas eletrônicos de criptomoedas para fraude
- O FBI aconselhou o público a verificar as reivindicações e aplicativos de investimento antes de fazer depósitos.
- Um estudo recente mostrou que os principais executivos do Vale do Silício também foram vítimas de abate de porcos.
- Muitos desses golpistas incentivaram suas vítimas a fazer depósitos por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas ou outros métodos tradicionais, como transferências eletrônicas.
Os fraudadores de criptografia geralmente encontram novos caminhos para realizar seus ataques contra usuários desavisados. O Federal Bureau of Investigation, ou FBI, revelou que os fraudadores estão usando caixas eletrônicos de criptomoedas como um novo método de receber fundos obtidos de suas vítimas.
A agência divulgou isso em um aviso público compartilhou em seu site, observando que uma nova forma de fraude conhecida como “abate de porcos” estava crescendo significativamente. De acordo com o FBI, alguns fraudadores usam sites de mídia social para induzir suas vítimas a acreditar que são amigos há muito perdidos ou possíveis parceiros românticos. Os golpistas gastam tempo conquistando a confiança de suas vítimas por meio de comunicação frequente. Esses fraudadores introduzem esquemas de investimento “genuínos” para suas vítimas inocentes.
Os golpistas então orientam as vítimas a fazer depósitos frequentes em sites falsos que lhes permitem rastrear seus investimentos e acreditar que estão fazendo um progresso significativo. No entanto, os indivíduos envolvidos nesses esquemas nunca são capazes de sacar seus fundos.
O FBI observou que as vítimas são instruídas a pagar imposto de renda quando exigem a retirada de seus investimentos. Em parceria com o Internet Crime Complaint Center (IC3), o FBI Miami Field Office observou que as vítimas desses golpes dificilmente recuperam seus fundos.
As vítimas perdem o contato com os fraudadores quando o site falso é encerrado ou o golpista corta os links de comunicação. O FBI notou que os fraudadores instruíram suas vítimas a fazer transferências por meio de caixas eletrônicos criptográficos, cartões pré-pagos ou transferências eletrônicas, acrescentando que,
Muitas vítimas relatam ter sido orientadas a fazer transferências eletrônicas para contas no exterior ou comprar grandes quantidades de cartões pré-pagos. O uso de caixas eletrônicos de criptomoedas e criptomoedas também é um método emergente de pagamento. As perdas individuais relacionadas a esses esquemas variaram de dezenas de milhares a milhões de dólares.
O FBI aconselhou os usuários a serem cautelosos com nomes de domínio disfarçados de trocas genuínas e URLs com erros ortográficos, para verificar novamente a legitimidade de qualquer oportunidade de investimento promovida por esse tipo de pessoa e evitar o download de aplicativos se a legitimidade não puder ser confirmada.
Golpistas que se disfarçam de funcionários públicos, policiais ou representantes de empresas de serviços públicos locais há muito usam caixas eletrônicos de criptomoedas para enganar as vítimas a enviar dinheiro sob o pretexto de pagar dívidas ou impostos atrasados para evitar multas adicionais.
De acordo com informações do Coin ATM Radar, existem cerca de 33.500 caixas eletrônicos de criptomoedas nos Estados Unidos, perfazendo 87,4% da distribuição mundial.
No início deste ano, a Comissão Federal de Comércio dos EUA emitiu um aviso sobre fraudes em caixas eletrônicos de criptomoedas, enfatizando que os vigaristas ocasionalmente se apresentam como possíveis parceiros amorosos.
Outras organizações de aplicação da lei nos Estados Unidos levantaram preocupações sobre o aumento de golpes românticos. Embora muitas vezes se suponha que as vítimas carecem de conhecimento financeiro ou tecnológico, estudos recentes refutam tais alegações. Uma pesquisa realizada em junho mostrou que os executivos do Vale do Silício com experiência em tecnologia em São Francisco também perderam milhões em golpes de romance.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
