CFTC acusa Avraham Eisenberg em exploração do mercado de manga
- A CFTC processou Avraham Eisenberg, um artista digital, por duas acusações de manipulação de mercado relacionadas à exploração do Mango Market.
- Alega que Eisenberg “se envolveu em um esquema manipulador e enganoso para inflar artificialmente o preço dos swaps oferecidos pela plataforma DeFi”.
- Gretchen Lowe afirmou que o regulador usará todas as ferramentas de execução disponíveis para perseguir agressivamente as acusações de fraude e manipulação.
Em 9 de janeiro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos entrou com uma ação contra Avraham Eisenberg, um autodenominado artista digital, por duas acusações de manipulação de mercado relacionadas à grande exploração do ano passado da plataforma financeira descentralizada Mango Markets. Eisenberg está atualmente sob custódia da polícia depois de ser detido por acusações relacionadas em 27 de dezembro.
De acordo com à agência reguladora, entre 11 de outubro de 2022 e 15 de outubro de 2022, Eisenberg “se envolveu em um esquema manipulador e enganoso para inflar artificialmente o preço dos swaps oferecidos pela Mango Markets, uma bolsa descentralizada de ativos digitais, culminando na apropriação indevida de mais de $100 milhões da plataforma.”
Além disso, o autodenominado artista digital supostamente comprou mais de 400 milhões de swaps MNGO-USDC no Mango Markets com um tamanho de posição de cerca de $19 milhões. A CFTC alega que o réu comprou “grandes quantidades” de tokens MNGO nas Oracle Exchanges em um período de menos de 30 minutos.
O aumento no preço do MNGO foi vantajoso para Eisenberg, que emprestou criptomoedas no valor de cerca de $144 milhões da Mango Markets a um preço mais alto. Depois disso, o preço do token nativo do Mango Market caiu, deixando a plataforma sem liquidez. A CFTC afirmou que as ações do artista resultaram em uma “transação de lavagem”.
A diretora interina de aplicação da lei, Gretchen Lowe, afirmou que a CFTC “usará todas as ferramentas de aplicação disponíveis para perseguir agressivamente a fraude e a manipulação, independentemente da tecnologia utilizada. A CEA proíbe fraude e manipulação de swap, seja em uma instalação de execução de swap registrada ou em uma plataforma de negociação descentralizada baseada em blockchain.”
O regulador alegou ainda:
“O objetivo do esquema do Réu era direto: inflar artificialmente o valor de seus contratos de swap na Mango Markets por meio da manipulação de preços, para que ele pudesse 'emprestar' uma quantidade significativa de ativos digitais que não tinha intenção de pagar.”
No entanto, a manipulação do réu levou a uma ilusão sobre o valor de sua garantia. A fim de parar de manipular o MNGO e os Swaps MNGO-USDC após “emprestar” ativos digitais da Mango Markets, o réu transferiu os ativos digitais emprestados de sua conta na Mango Markets.
O valor de seus swaps MNGO-USDC caiu simultaneamente à medida que o preço do MNGO caiu abaixo de seu nível pré-manipulação. Isso fez com que os empréstimos do réu ficassem severamente subcolateralizados, deixando a Mango Markets com as mãos quase vazias.
Em um tweet em 15 de outubro de 2022, Eisenberg confessou que estava por trás do ataque à Mango Markets e argumentou que suas ações eram justificadas. Eisenberg já havia feito uma demanda anônima por uma recompensa de bug de 70 milhões de USD Coin (USDC), ou $70 milhões. A comunidade da Mango Markets votou contra a ação legal contra ele em favor de deixando-o ficar com os $47 milhões.
“Todos os depositantes de manga serão curados. Ao votar a favor desta proposta, os detentores de tokens de manga concordam em pagar as dívidas incobráveis com o tesouro e renunciam a quaisquer reivindicações potenciais contra contas com dívidas inadimplentes e não prosseguirão com nenhuma investigação criminal ou congelamento de fundos depois que os tokens forem devolvidos conforme descrito. acima”, dizia a proposta de governança.
É interessante notar que em 27 de dezembro, Eisenberg foi levado sob custódia pelo Departamento de Justiça dos EUA e acusado de uma acusação de fraude de commodities e uma acusação de manipulação de commodities. A CFTC o acusou de infringir o Commodities Exchange Act e vários outros regulamentos da comissão.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
