CFTC acusa Avraham Eisenberg em exploração do mercado de manga
- A CFTC processou Avraham Eisenberg, um artista digital, por duas acusações de manipulação de mercado relacionadas à exploração do Mango Market.
- Alega-se que Eisenberg "se envolveu em um esquema manipulador e enganoso para inflar artificialmente o preço dos swaps oferecidos pela plataforma DeFi".“
- Gretchen Lowe afirmou que o regulador usará todas as ferramentas de execução disponíveis para perseguir agressivamente as acusações de fraude e manipulação.
Em 9 de janeiro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) entrou com uma ação judicial contra Avraham Eisenberg, um autoproclamado artista digital, por duas acusações de manipulação de mercado relacionadas à grande exploração ocorrida no ano passado na plataforma financeira descentralizada Mango Markets. Eisenberg está atualmente sob custódia policial após ter sido detido em 27 de dezembro sob acusações relacionadas ao caso.
De acordo com Em declaração à agência reguladora, entre 11 de outubro de 2022 e 15 de outubro de 2022, Eisenberg “envolveu-se em um esquema manipulador e enganoso para inflar artificialmente o preço dos swaps oferecidos pela Mango Markets, uma exchange descentralizada de ativos digitais, culminando no desvio de mais de 1.041.000 milhões de libras da plataforma”.”
Além disso, o autoproclamado artista digital teria comprado mais de 400 milhões de swaps MNGO-USDC na Mango Markets, com um tamanho de posição de cerca de $19 milhões. A CFTC alega que o réu então comprou "grandes quantidades" de tokens MNGO nas corretoras Oracle em um intervalo de menos de 30 minutos.
A alta no preço do MNGO foi vantajosa para Eisenberg, que tomou emprestado criptomoedas no valor aproximado de 1.041.440 milhões de dólares da Mango Markets a um preço mais alto. Após isso, o preço do token nativo da Mango Markets caiu, tornando a plataforma ilíquida. A CFTC declarou que as ações do artista resultaram em uma “transação fictícia”.”
A diretora interina de fiscalização, Gretchen Lowe, afirmou que a CFTC "usará todas as ferramentas de fiscalização disponíveis para combater agressivamente a fraude e a manipulação, independentemente da tecnologia utilizada. A CEA proíbe o engano e a manipulação de swaps, seja em uma plataforma de execução de swaps registrada ou em uma plataforma de negociação descentralizada baseada em blockchain."“
O regulador alegou ainda:
“O objetivo do esquema do réu era simples: inflar artificialmente o valor de suas participações em contratos de swap na Mango Markets por meio de manipulação de preços, para que ele pudesse 'tomar emprestado' uma quantia significativa de ativos digitais que não tinha intenção de pagar.‘
Contudo, a manipulação do réu levou a uma ilusão sobre o valor de sua garantia. Para interromper a manipulação do MNGO e dos swaps MNGO-USDC após "tomar emprestado" ativos digitais da Mango Markets, o réu transferiu os ativos digitais emprestados para fora de sua conta na Mango Markets.
O valor de seus swaps MNGO-USDC caiu simultaneamente à medida que o preço do MNGO caiu abaixo de seu nível pré-manipulação. Isso fez com que os empréstimos do réu ficassem severamente subcolateralizados, deixando a Mango Markets com as mãos quase vazias.
Em um tweet em 15 de outubro de 2022, Eisenberg confessou que estava por trás do ataque à Mango Markets e argumentou que suas ações eram justificadas. Eisenberg já havia feito uma demanda anônima por uma recompensa de bug de 70 milhões de USD Coin (USDC), ou $70 milhões. A comunidade da Mango Markets votou contra a ação legal contra ele em favor de deixando-o ficar com os $47 milhões.
“Todos os depositantes de Mango serão ressarcidos integralmente. Ao votarem a favor desta proposta, os detentores de tokens Mango concordam em quitar a dívida incobrável junto ao tesouro, renunciando a quaisquer reivindicações potenciais contra contas com dívidas incobráveis e não iniciarão quaisquer investigações criminais ou congelamento de fundos assim que os tokens forem devolvidos conforme descrito acima”, diz a proposta de governança.
É interessante notar que em 27 de dezembro, Eisenberg foi levado sob custódia pelo Departamento de Justiça dos EUA e acusado de uma acusação de fraude de commodities e uma acusação de manipulação de commodities. A CFTC o acusou de infringir o Commodities Exchange Act e vários outros regulamentos da comissão.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
