Celsius e o ex-CEO Mashinsky violaram as leis dos EUA: investigadores da CFTC
- Investigadores da CFTC afirmam que a Celsius Network e o ex-CEO Alex Mashinsky violaram as leis dos EUA.
- Se a maioria dos governadores da CFTC concordar com as alegações, um processo poderá ser aberto ainda neste mês.
- Em janeiro, Mashinsky foi processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, por enganar investidores.
- Um examinador independente do caso de falência alegou que a empresa estava operando como um esquema Ponzi.
Os investigadores do regulador dos mercados de derivativos dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), afirmam que a falida plataforma de empréstimos cripto Celsius Network e seu ex-CEO Alex Mashinsky violaram as leis dos Estados Unidos antes de entrar com pedido de proteção dos credores sob o Capítulo 11. É crucial observar que Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da empresa falida em setembro de 2022.
De acordo com um relatório da Bloomberg datado Em 5 de julho, os investigadores da divisão de execução da CFTC concluíram que a Celsius Network enganou os investidores, não conseguiu se registrar no regulador e também acrescentou que o ex-CEO Mashinsky quebrou uma série de regulamentos nos Estados Unidos. O relatório citou pessoas com conhecimento do assunto como fontes.
Um ponto importante a destacar é que, se a maioria dos membros do Conselho de Governadores da CFTC concordar com as alegações apresentadas pelos investigadores, a agência americana poderá entrar com uma ação judicial contra a plataforma de empréstimo de criptomoedas falida e seu ex-CEO, Mashinsky, em um tribunal federal dos EUA já neste mês. Este relatório surge em meio às tentativas da Celsius Network de retomar as operações, pagando seus credores.
Curiosamente, esta não é a primeira vez que Mashinsky é processado por um órgão regulador dos EUA. Em janeiro, o empreendedor de criptomoedas foi processado pela Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, que alegou que o fundador da Celsius Network era responsável por perdas bilionárias por enganar investidores. James afirmou que Mashinsky "prometeu levar os investidores à liberdade financeira, mas os conduziu a um caminho de ruína financeira".“
Além disso, a examinadora independente do caso de falência da Celsius, Shoba Pillay, afirmou em fevereiro que a empresa "conduzia seus negócios de maneira drasticamente diferente da forma como se apresentava aos seus clientes", acrescentando que a plataforma de empréstimo de criptomoedas era mais um esquema Ponzi para atrair investidores.
Por outro lado, de acordo com um relatório anterior da Bitnation, em setembro de 2022, Mashinsky renunciou ao cargo de CEO da Celsius Network e foi substituído por Cris Ferraro, o atual diretor financeiro, CEO e diretor de reestruturação. Mais importante ainda, após a falência da empresa, Mashinsky tentou transformar a dívida da empresa em uma nova criptomoeda, uma ideia que fracassou.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
