Binance afirma que a Reuters perdeu 'fatos críticos' em relatório recente
- A Reuters afirma que 190 contas da Binance foram apreendidas por Israel desde 2021 devido a seus vínculos com os grupos terroristas Hamas e Estado Islâmico.
- A Força-Tarefa Nacional de Combate ao Crime Organizado de Israel (NBCTA) afirmou ter confiscado as contas na Binance para "frustrar as atividades" do Estado Islâmico e "prejudicar sua capacidade de alcançar seus objetivos".“
- A bolsa de valores alega que os autores da reportagem da Reuters estão "omitindo deliberadamente fatos cruciais" relacionados ao assunto.
- “É importante esclarecer que os criminosos não registram contas em nome de suas organizações criminosas”, afirmou a Binance.
A disputa entre a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, e a renomada agência de notícias Reuters é bem conhecida na comunidade cripto, e muitos acreditam que a corretora vem sendo injustamente acusada pela Reuters em suas reportagens. Por outro lado, diversas matérias da Reuters afirmam que a principal empresa de criptomoedas não cumpre as leis e é negligente em relação às normas e regulamentações de KYC (Conheça Seu Cliente).
em um recente relatório, A Reuters afirmou que cerca de 190 contas na Binance foram apreendidas pelas autoridades israelenses desde 2021, devido a algumas delas estarem ligadas aos grupos terroristas Hamas e Estado Islâmico. Citando documentos divulgados pelas autoridades antiterroristas do país, a reportagem da Reuters alega que duas contas e seus respectivos conteúdos foram confiscados em 12 de janeiro.
O Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) declarou em seu site que confiscou as contas na Binance para "frustrar as atividades" do Estado Islâmico e "prejudicar sua capacidade de alcançar seus objetivos". É importante mencionar que o documento não especificou a quantidade de criptomoedas apreendidas nem a ligação das contas com o Estado Islâmico.
O meio de comunicação afirma que a Binance não respondeu às suas ligações e e-mails na quinta-feira antes de publicar o artigo. No entanto, depois que o artigo foi ao ar, a troca afirmou que a Reuters estava "omitindo deliberadamente fatos cruciais". A plataforma de negociação de criptomoedas afirma que tem "trabalhado em estreita colaboração com autoridades internacionais de combate ao terrorismo" nas apreensões.
“Com relação às organizações específicas mencionadas no artigo, é importante esclarecer que os criminosos não registram contas em nome de suas empresas criminosas”, disse a Binance, acrescentando:
“Nossas políticas e processos estão em conformidade com os requisitos da 5ª e 6ª Diretivas de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, e temos um programa de compliance robusto que incorpora princípios e ferramentas sofisticados de combate à lavagem de dinheiro e sanções globais para detectar e lidar com atividades suspeitas. Temos inclusive especialistas em nossa equipe que dedicaram suas carreiras inteiras ao combate ao terrorismo.”
A Binance acrescentou ainda que os autores do artigo da Reuters, Tom Wilson e Angus Berwick, fizeram várias tentativas na bolsa, mas deixaram de fora fatos críticos em cada um de seus relatórios.
Em outubro de 2022, Wilson e Berwick publicaram um relatório Após coletar informações secretas de “30 ex-funcionários, consultores e parceiros comerciais, além de analisar milhares de mensagens, e-mails e documentos da empresa datados entre 2017 e o início de 2022”, o relatório afirmou que executivos da Binance, juntamente com seu cofundador e CEO Changpeng Zhao, elaboraram métodos para se “protegerem” da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
A bolsa também enfrenta várias acusações de várias entidades. Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, Binance, Changpeng Zhao e três influenciadores foram nomeado em um processo de $1 bilhão alegando que se dedicavam à promoção de valores mobiliários não registrados. Além disso, relatórios afirmam que a bolsa ocultou seus laços com a China, acrescentando que os executivos repetidamente deram ordens aos funcionários para encobrir a presença chinesa da empresa.
Por outro lado, o braço americano da bolsa de criptomoedas, Binance US, não conseguiu garantir parcerias bancárias para oferecer suporte a seus clientes na região. As recentes falências do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank deixaram a principal bolsa dos EUA sem um parceiro.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
