Turkije neemt bezittingen van Sam Bankman-Fried in beslag

• Ambtenaren in Turkije zijn ervan overtuigd dat Sam Bankman-Fried misbruik heeft gemaakt van het geld van gebruikers en de markt heeft gemanipuleerd.
• De ineenstorting van FTX was een combinatie van een leiderschapscrisis en een bankrun.

---

Autoriteiten in Turkije hebben naar verluidt beslag gelegd op activa van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried na de ineenstorting van de beurs. Bannkman-Fried is onderworpen aan meerdere onderzoeken in verschillende landen sinds FTX faillissement aanvroeg.

Het Turkse Ministerie van Financiën en Financiën uitgegeven een verklaring waarin werd opgemerkt dat het een onderzoek had geopend naar claims van fraude tegen de 30-jarige Sam Bankman-Fried. De overheid onderzoekt zowel FTX als andere entiteiten die verbonden zijn met de beurs, zoals financiële instellingen en bedrijven die cryptodiensten leveren.

De Financial Crimes Investigation Board (MASAK), een afdeling van het Ministerie van Financiën, is verantwoordelijk voor beide onderzoeken, die zijn gestart in overeenstemming met de nationale regelgeving ter bestrijding van witwassen.

MASAK concludeerde dat FTX gebruikersgelden had misbruikt, geld van klanten had verduisterd via dubieuze zakelijke transacties en vraag en aanbod had gemanipuleerd door gebruikers toe te staan om beursgenoteerde cryptovaluta te verhandelen die niet werden gedekt door echte cryptovaluta. Naar aanleiding van deze ontdekkingen verklaarde MASAK dat het de activa van Bankman-Fried en enkele van zijn medewerkers in beslag had genomen nadat er een redelijk "strafrechtelijk vermoeden" was vastgesteld met betrekking tot de bovengenoemde feiten.

De advocaten van FTX hebben onlangs uitgelegd Hoe het enorme imperium dat Sam Bankman-Fried had opgebouwd, dinsdag tijdens een rechtszitting binnen enkele dagen op de knieën werd gebracht. Ze schetsten een beeld van een bedrijf dat geteisterd werd door instabiliteit en slecht management. James Bromley, advocaat bij FTX, zei dat de ineenstorting van de beurs "een van de meest abrupte en moeilijke ineenstortingen in de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven" was.“

Op zijn hoogtepunt was FTX een van de bekendste cryptobeurzen ter wereld, en een paar weken geleden leek alles nog in orde. Maar het enorme bedrijf werd binnen enkele uren tot stof gereduceerd en vroeg op 11 november faillissement aan. De cryptobeurs onderzoekt momenteel hoe ze activa kan verkopen, betalingen aan klanten kan doen en schuldeisers tevreden kan stellen. FTX heeft ook een nieuw team aangesteld om het bedrijf te stabiliseren, maar het lijkt erop dat de schade onherstelbaar is.

Bromley bevestigde dinsdag de zorgen van miljoenen klanten en merkte op dat zijn team had ontdekt dat "een aanzienlijk bedrag aan activa is gestolen of vermist". Het lijkt erop dat de fondsen van gebruikers momenteel nergens te vinden zijn.

Veel crypto-gebruikers hebben FTX bestempeld als het grootste verraad in de geschiedenis. Juridische experts beweren dat FTX nooit professionals heeft ingehuurd om de financiële gegevens te controleren, wat betekent dat investeerders hoogstwaarschijnlijk nooit nauwkeurige informatie hebben ontvangen.

Laatste nieuws