Turquia apreende bens pertencentes a Sam Bankman-Fried
- Funcionários da Turquia acreditam que Sam Bankman-Fried manipulou indevidamente os fundos dos usuários e manipulou o mercado.
- O colapso da FTX foi uma mistura de crise de liderança e corrida ao banco.
Autoridades na Turquia teriam apreendido ativos pertencentes ao ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, após o colapso da bolsa. A Bannkman-Fried está sujeita a várias investigações em diferentes países desde que a FTX declarou falência.
Ministério do Tesouro e Finanças da Turquia lançado uma declaração observando que havia aberto um inquérito sobre alegações de fraude contra Sam Bankman-Fried, de 30 anos. O governo está investigando a FTX, bem como outras entidades ligadas à bolsa, como instituições financeiras e empresas que fornecem serviços criptográficos.
O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), uma divisão do Ministério do Tesouro e Finanças, é responsável por ambas as investigações, que foram iniciadas de acordo com os regulamentos nacionais de combate à lavagem de dinheiro.
A MASAK disse que concluiu que a FTX manipulou mal os fundos dos usuários, desviou dinheiro de clientes por meio de negócios duvidosos e manipulou a oferta e a demanda ao permitir que os usuários negociassem criptomoedas listadas que não eram respaldadas por participações criptográficas reais. À luz dessas descobertas, MASAK disse que confiscou os bens de Bankman-Fried e alguns de seus associados após estabelecer uma “suspeita criminal” razoável sobre os fatos mencionados.
Os advogados da FTX recentemente explicado como o vasto império construído por Sam Bankman-Fried caiu de joelhos em questão de dias durante uma audiência na terça-feira. Eles pintaram uma imagem de uma corporação repleta de instabilidade e má administração. James Bromley, advogado da FTX, disse que o colapso da bolsa foi “um dos colapsos mais abruptos e difíceis da história da América corporativa”.
Em seu auge, a FTX era uma das exchanges de criptomoedas mais conhecidas do mundo e, apenas algumas semanas atrás, tudo parecia bem. Mas a vasta empresa foi reduzida a pó em questão de horas e entrou com pedido de falência em 11 de novembro. A bolsa de criptomoedas está atualmente explorando como vender ativos, fazer pagamentos a clientes e satisfazer credores. A FTX também inaugurou uma nova equipe para estabilizar a empresa, mas parece que o dano não tem conserto.
Bromley confirmou na terça-feira os temores de milhões de clientes, observando que sua equipe descobriu que “uma quantidade substancial de ativos foi roubada ou está desaparecida”. Parece que os fundos dos usuários não estão em lugar nenhum.
Muitos usuários de criptografia rotularam o FTX como a maior traição da história. Especialistas jurídicos afirmam que a FTX nunca contratou profissionais para auditar seus registros financeiros, o que significa que os investidores provavelmente nunca receberam informações precisas.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
