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La Turchia sequestra i beni appartenenti a Sam Bankman-Fried

  • Funzionari in Turchia ritengono che Sam Bankman-Fried abbia gestito male i fondi degli utenti e manipolato il mercato.
  • Il crollo di FTX è stato un misto tra una crisi di leadership e una corsa agli sportelli.

Secondo quanto riferito, le autorità turche hanno sequestrato beni appartenenti all'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried in seguito al crollo dell'exchange. Bannkman-Fried è stata oggetto di più indagini in diversi paesi da quando FTX ha presentato istanza di fallimento.

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze turco rilasciato una dichiarazione in cui si osservava di aver aperto un'inchiesta per accuse di frode contro il 30enne Sam Bankman-Fried. Il governo sta indagando su FTX e su altre entità collegate all'exchange, come istituzioni finanziarie e società che forniscono servizi di crittografia.

Il Financial Crimes Investigation Board (MASAK), una divisione del Ministero del Tesoro e delle Finanze, è responsabile di entrambe le indagini, che sono state avviate in conformità con le normative antiriciclaggio della nazione.

MASAK ha affermato di aver concluso che FTX ha gestito male i fondi degli utenti, ha sottratto denaro ai clienti attraverso rapporti commerciali dubbi e ha manipolato l'offerta e la domanda consentendo agli utenti di scambiare criptovalute quotate che non erano supportate da vere partecipazioni di criptovalute. Alla luce di queste scoperte, MASAK ha affermato di aver confiscato i beni di Bankman-Fried e di alcuni dei suoi associati dopo aver stabilito un ragionevole "sospetto penale" sui suddetti fatti.

Gli avvocati di FTX di recente spiegato come il vasto impero costruito da Sam Bankman-Fried è stato messo in ginocchio nel giro di pochi giorni durante un'udienza in tribunale martedì. Hanno dipinto l'immagine di una società piena di instabilità e cattiva gestione. James Bromley, un avvocato di FTX, ha affermato che il crollo dell'exchange è stato "uno dei crolli più bruschi e difficili nella storia dell'America aziendale".

Al suo apice, FTX era uno degli scambi di criptovalute più conosciuti al mondo e, solo poche settimane fa, tutto sembrava a posto. Ma la vasta azienda è stata ridotta in polvere nel giro di poche ore e ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre. L'exchange di criptovalute sta attualmente esplorando come vendere asset, effettuare pagamenti ai clienti e soddisfare i creditori. FTX ha anche inaugurato una nuova squadra per stabilizzare l'azienda, ma sembra che il danno sia irreparabile.

Martedì Bromley ha confermato i timori di milioni di clienti, osservando che il suo team ha scoperto che "una notevole quantità di beni è stata rubata o è scomparsa". Sembra che al momento i fondi degli utenti non si trovino da nessuna parte.

Molti utenti di criptovalute hanno etichettato FTX come il più grande tradimento della storia. Gli esperti legali affermano che FTX non ha mai assunto professionisti per controllare i suoi registri finanziari, il che significa che gli investitori molto probabilmente non hanno mai ricevuto informazioni accurate.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autore verificato

Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.

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